证券代码：600268              股票简称：国电南自           编号：临 2024-043




                        国电南京自动化股份有限公司

   关于对全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司增资

                                     的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     增资标的名称：公司全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司
     增资金额：2,000 万元
     相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资符合相关法律法规，符合
公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定
性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续
等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心
竞争力，维护公司及股东利益。


       一、增资事项概述
    （一）交易基本情况
    为满足公司全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司（以下简称“新能
源科技”）市场开拓需要，进一步提高抗风险能力，增强核心竞争力，公司拟以
自有资金对新能源科技增加 2,000 万元注册资本。本次增资完成后，新能源科技
仍为公司全资子公司，新能源科技注册资本将由 7,500 万元增加至 9,500 万元。
    （二）交易决策审批程序
    本事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会
审议的条件。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易相关的事
宜。
    （三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组事项。


       二、增资标的基本情况
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    （一）标的公司基本情况
    企业名称：南京国电南自新能源科技有限公司
    成立时间：2000 年 5 月 18 日
    注册资本：7,500 万人民币
    实缴资本：7,500 万人民币
    注册地址：南京市江北新区星火路 8 号
    法定代表人：池恒
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力自动化系统及软件、
仪器仪表、电气、机械设备及零配件的研发、设计、生产、销售、技术咨询服务；
系统集成及工程总承包及节能服务，节能诊断、设计、改造及运营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：公司持有 100%股权
    董事会及管理层的人员安排：新能源科技系公司全资子公司，新能源科技不
设股东会、董事会，设董事（执行公司事务的董事）1 名，本次增资不会造成其
董事及管理人员的重大变化。
    是否失信被执行人：否


    （二）最近一年又一期的主要财务数据
                                                                        单位：万元
                                            2023 年 12 月 31 日   2024 年 9 月 30 日
                 项目
                                              （已经审计）          （未经审计）
                         资产总额               22,153.00            17,950.19
     财务状况            负债总额               24,548.44            20,878.95
                        所有者权益              -2,395.44            -2,928.76
                                             2023 年 1-12 月       2024 年 1-9 月
                 项目
                                              （已经审计）         （未经审计）
                         营业收入               20,983.95             6,937.37
     经营状况            利润总额                 608.64              -555.97
                           净利润                608.64              -555.97
注：“新能源科技”2023 年 12 月 31 日的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具审计报告天职业字[2024]4579 号。


    （三）本次增资方式及资金来源
    公司拟以现金方式向新能源科技增资 2,000 万元，资金来源为公司自有资金。
本次增资完成后，新能源科技注册资本由 7,500 万元增加至 9,500 万元。
    （四）增资前后的股权结构
    本次增资不影响新能源科技股权结构，增资后新能源科技仍为公司全资子公
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司。


       三、本次增资的目的和对公司的影响
    本次对新能源科技增资可进一步增强核心竞争力，满足市场开拓的需要，提
高抗风险能力。本次增资完成后，新能源科技仍为公司全资子公司。本事项不会
导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。


       四、本次增资的风险分析
    本次增资符合相关法律法规，符合公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观
经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次
增资须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行
业动态，加强风险管控，注重提升核心竞争力，维护公司及股东利益。


       五、备查文件
    1.第八届董事会第十三次会议决议；
    2.《审计报告》（天职业字[2024]4579 号）。


    特此公告。


                                                国电南京自动化股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2024 年 10 月 25 日




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