证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2024-049



                   国电南京自动化股份有限公司
     关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、注册资本变更情况
    2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以公积金向全体股
东每 10 股转增 2 股，本次转增后，公司的总股本为 1,016,276,378 股，此议案
经 2024 年 5 月 16 日公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
    2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时董事会会议与 2024 年第一
次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购相关事项的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予
激励对象中 1 名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，2 名激
励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核等级为 C，同意公司对上述 3 名激励
对象已获授但尚未解除限售的 182,816 股限制性股票进行回购注销。本次回购注
销完成后，公司总股本由 1,016,276,378 股减少至 1,016,093,562 股。
    2024 年 7 月 19 日，公司回购并注销股权激励 182,816 股限制性股票完成后，
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本由 1,016,276,378
股减少至 1,016,093,562 股。
    为维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市
公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，结合公司
实际，拟对《公司章程》进行相应修改。
    二、公司章程修订情况
    鉴于上述注册资本变更，拟修订《公司章程》如下：


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序号                     修改前                                       修改后

 1
       第七条   公司注册资本为人民币 846,896,981 第七条 公司注册资本为人民币
       元。                                      1,016,093,562 元。


 2                                                  第二十条 公司经批准首次发行的普通股总
                                                    数为 11800 万股。公司成立时向独家发起人国
                                                    家电力公司南京电力自动化设备总厂（现已更
       第二十条 公司经批准首次发行的普通股总 名为：华电集团南京电力自动化设备有限公
       数为 11800 万股。公司成立时向独家发起人国 司）发行 7800 万股，首次向社会公众发行 4000
       家电力公司南京电力自动化设备总厂（现已更 万股。
       名为：华电集团南京电力自动化设备有限公 ……
       司）发行 7800 万股，首次向社会公众发行 4000      2023 年 5 月 11 日，经公司 2022 年年度股
       万股。                                       东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股
       ……                                         本增至 847,334,021 股。
           2023 年 5 月 11 日，经公司 2022 年年度股     2023 年 8 月 17 日，公司回购并注销股权
       东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股 激励 437,040 股限制性股票完成后，公司股本
       本增至 847,334,021 股。                      减至 846,896,981 股。
           2023 年 8 月 17 日，公司回购并注销股权       2024 年 5 月 16 日，经公司 2023 年年度
       激励 437,040 股限制性股票完成后，公司股本 股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司
       减至 846,896,981 股。                        股本增至 1,016,276,378 股。
                                                        2024 年 7 月 19 日，公司回购并注销股权
                                                    激励 182,816 股限制性股票完成后，公司股本
                                                    减至 1,016,093,562 股。
       除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。本次《关于变更注册资本暨修
订<公司章程>的议案》，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本次
变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准，
修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       特此公告。


                                                       国电南京自动化股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                 2024 年 12 月 27 日




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