证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-028 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
             第十二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
峡新材”）第十二届监事会第三次会议于2024年8月11日以书面、
电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由监事会主席文革先生召集并主持，董事会秘书及证券
事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文
及其摘要〉的议案》。
    本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议
审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年
半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
     （二）会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告书面审


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核意见议案》。
    公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格
式》等的有关要求，对公司2024年半年度报告进行了严格的审核，
全体监事发表如下书面审核意见：
    1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反
映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司2024年半年度报告编制过程中，参与半年度报告
编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）会议同意将《关于为公司及全体董事、监事及高级管
理人员购买责任险的议案》直接提交股东大会审议。
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公
司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟
为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体
内容详见《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责
任险的公告》（公告编号：临2024-030号）。
    鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体
监事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交公司股东大
会审议。
    表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表


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决。
       （四）会议同意将《关于修订〈公司董事、监事、高级管理
人员薪酬管理办法〉的议案》直接提交股东大会审议。
    为进一步优化公司董事、监事和高级管理人员薪酬激励机制，
科学规范相关考核评价的具体措施，公司拟对《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，具体内容详见公司于
2024年8月23日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司董事、
监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
    鉴于全体监事属于本议案的利益相关方，全体监事对本议案
回避表决，会议同意将本议案直接提交股东大会审议。
    表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表
决。
    三、报备文件
    1.经监事签字和监事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限
公司第十二届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                              湖北三峡新型建材股份有限公司

                                            监 事 会

                                          2024年8月23日




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