证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-036 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
           董事会 2024 年第三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
峡新材”）董事会2024年第三次临时会议于2024年9月23日以书
面、电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年9月26日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议
案》。
    本议案事前已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议
审议和公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，具体
内容详见公司于2024年9月28日披露的《关于与关联人共同投资
暨关联交易的公告》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢普乐


                                   1
先生回避表决。
    三、报备文件
    1.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限
公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议；
    2.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份
有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
    3.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限
公司董事会 2024 年第三次临时会议决议。


    特此公告。


                            湖北三峡新型建材股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2024年9月28日




                             2