股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2024-002



                     江苏恒顺醋业股份有限公司
               第八届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于 2024
年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、邮件
和电话的方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏
恒顺醋业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临
2024-003）。
    监事会认为：本次预计 2024 年度日常关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，
符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会影响公司的独立性。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程
序合法合规。同意公司对 2024 年度日常关联交易做出的预计。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏
恒顺醋业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临
2024-004）。
    监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金
购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响
公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。同意使
用自有闲置资金进行委托理财。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏
恒顺醋业股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2024-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。




    特此公告！




                                           江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

                                                  二〇二四年一月十八日