证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-026
江苏恒顺醋业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路
88 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 451,962,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.9782
份总数的比例（%）
注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账
户 持 有 公 司 股 份 10,022,224 股 ， 不 享 有 表 决 权 。 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 为
1,102,933,808 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：独立董事毛健、独立董事徐经长、董事王召
祥以通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；党委委员、高级管理人员、变更前后会计师事务所相
关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,618 99.9926 29,200 0.0064 3,900 0.0010
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,923,718 99.9913 35,000 0.0077 4,000 0.0010
5、 议案名称：关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分
募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,618 99.9926 29,200 0.0064 3,900 0.0010
6、 议案名称：关于使用募集资金对子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,618 99.9926 29,200 0.0064 3,900 0.0010
7、 议案名称：公司 2023 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,618 99.9926 29,200 0.0064 3,900 0.0010
8、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
9、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
10、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,845,361 99.7527 1,113,457 0.2463 3,900 0.0010
11、 议案名称：关于《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
13、 议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 447,857,359 99.0916 4,099,659 0.9070 5,700 0.0014
(二) 累积投票议案表决情况
14.00、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议 案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举杭祝鸿先生为公
14.01 司第九届董事会非独 451,764,666 99.9561 是
立董事
选举殷军先生为公司
14.02 第九届董事会非独立 451,763,370 99.9558 是
董事
选举王召祥先生为公
14.03 司第九届董事会非独 451,772,868 99.9579 是
立董事
选举尹正国先生为公
14.04 司第九届董事会非独 451,777,764 99.9590 是
立董事
选举桂松蕾女士为公
14.05 司第九届董事会非独 451,762,967 99.9558 是
立董事
15.00、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议 案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举毛健先生为公司
15.01 第 九 届 董 事 会 独 立 董 451,777,762 99.9590 是
事
选举董茂云先生为公
15.02 司 第 九 届 董 事 会 独 立 451,775,962 99.9586 是
董事
选举王德宏先生为公
15.03 司 第 九 届 董 事 会 独 立 451,775,962 99.9586 是
董事
16.00、关于选举监事的议案
得票数占出席
议 案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
16.01 选 举 陈 月 娥 女 士 为 公 451,779,758 99.9595 是
司第九届监事会监事
选举徐经长先生为公
16.02 451,776,057 99.9586 是
司第九届监事会监事
现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
447,613,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
4,309,825 99.1032 35,000 0.8048 4,000 0.0920
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 4,163,125 99.0718 35,000 0.8329 4,000 0.0953
股东
市值 50 万以
146,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司
2023 年年度
4 4,309,825 99.1032 35,000 0.8048 4,000 0.0920
利润分配预
案的议案
关于终止使
用募集资金
实施部分项
目暨变更部
5 4,315,725 99.2388 29,200 0.6714 3,900 0.0898
分募集资金
用途及部分
募投项目延
期的议案
关于使用募
集资金对子
6 4,315,725 99.2388 29,200 0.6714 3,900 0.0898
公司增资的
议案
9 关于变更会
计师事务所 4,315,825 99.2411 29,100 0.6691 3,900 0.0898
的议案
关于公司使
用自有闲置
10 资金进行委 3,231,468 74.3066 1,113,457 25.6036 3,900 0.0898
托理财的议
案
关于《未来三
年
（ 2024-2026
11 4,315,825 99.2411 29,100 0.6691 3,900 0.0898
年度）股东分
红回报规划》
的议案
选举杭祝鸿
先生为公司
14.01 第九届董事 4,150,773 95.4458
会非独立董
事
选举殷军先
生为公司第
14.02 4,149,477 95.4160
九届董事会
非独立董事
选举王召祥
先生为公司
14.03 第九届董事 4,158,975 95.6344
会非独立董
事
选举尹正国
先生为公司
14.04 第九届董事 4,163,871 95.7470
会非独立董
事
选举桂松蕾
女士为公司
14.05 第九届董事 4,149,074 95.4067
会非独立董
事
选举毛健先
生为公司第
15.01 4,163,869 95.7469
九届董事会
独立董事
选举董茂云
先生为公司
15.02 4,162,069 95.7055
第九届董事
会独立董事
15.03 选举王德宏 4,162,069 95.7055
先生为公司
第九届董事
会独立董事
选举陈月娥
女士为公司
16.01 4,165,865 95.7928
第九届监事
会监事
选举徐经长
先生为公司
16.02 4,162,164 95.7077
第九届监事
会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 12 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会议案 4、5、6、9、10、11、14、15、16 为对中小投资者单独计票的
议案。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：世纪同仁律师事务所
律师：赵小雷、杨书庆
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表
决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日