证券代码：600316         证券简称：洪都航空       公告编号： 2024-025



        江西洪都航空工业股份有限公司
      第八届董事会第三次临时会议决议
    暨关于公开挂牌转让合资公司股权的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或者
“公司”）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有的合资公司江

西兆恒商贸有限责任公司（以下简称“兆恒商贸”）70%股权。为及时
推进本次交易，公司董事会已同意授予公司管理层必要的权限；
    ●本次交易已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，无

需提交公司股东大会审议；
    ●本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂时无
法确定是否构成关联交易；

    ●本次交易不构成重大资产重组；
    ●本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成
功与否尚存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况，按照

有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、第八届董事会第三次临时会议召开和审议情况

    （一）董事会会议召开情况
    公司于 2024 年 9 月 19 日以书面及电子邮件等方式向全体董事发


                                  1
出召开第八届董事会第三次临时会议的通知和会议材料。本次会议于
2024 年 9 月 24 日以书面结合通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议参会的
董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    （二）董事会会议审议情况
    公司第八届董事会第三次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于转让江西兆恒商贸有限责任公司 70%股权的议

案》。
    二、交易概述
    （一）本次交易的基本情况
    为进一步盘活公司存量资产，优化资源配置，公司拟通过北京产
权交易所公开挂牌转让所持有的合资公司兆恒商贸 70%股权。本次交
易完成后，公司将不再持有兆恒商贸股权。
    为及时推进本次交易，公司董事会已同意授予公司管理层必要的
权限，包括但不限于：签署交易协议、办理产权过户手续以及其他相
关事宜。前述授权自公司第八届董事会第三次临时会议决议生效日起
至本次交易完成之日止。
    （二）本次交易的目的和原因
    为盘活闲置资产，充分利用资产价值，同时借助关联人北京瑞赛
科技有限公司（以下简称“北京瑞赛”）在盘活资产方面具有的丰富
经验和专业能力，公司于 2023 年 11 月以闲置土地使用权资产评估作
价出资，与北京瑞赛共同组建了合资公司兆恒商贸。该事项已经公司
第七届董事会第十七次临时会议审议通过，具体情况详见公司于 2023


                               2
年 11 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份
有限公司关于参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的公告》

（公告编号：2023-027）。
    为了充分利用前期取得的工作成果，并进一步盘活公司存量资
产，优化资源配置，公司拟采用公告挂牌方式转让所持有的合资公司

兆恒商贸 70%股权。
    （三）其他情况说明
    本次交易已履行的审议程序详见本公告“一、第八届董事会第三

次临时会议召开和审议情况”。
    本次交易无需提交公司股东大会审议。
    本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂时无法
确定是否构成关联交易。
    本次交易不构成重大资产重组。
    三、交易对方情况
    本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象。
    四、交易标的基本情况
    本次交易标的为公司持有的合资公司兆恒商贸 70%股权，相关情
况具体如下：
    （一）交易标的概况
    公司名称：江西兆恒商贸有限责任公司
    注册资本：2,658.315 万元
    成立时间：2023 年 11 月 30 日
    出资方式及出资比例：北京瑞赛以现金 797.4945 万元出资，出
资比例为 30%；洪都航空以土地使用权评估作价出资 1,860.8205 万


                               3
元，出资比例 70%。
    注册地址：江西省南昌市青云谱区佛塔路 66 号聚集空间 J1-1179

    经营范围：一般项目：国内贸易代理，国内货物运输代理，商业
综合体管理服务，集贸市场管理服务，供应链管理服务，以自有资金
从事投资活动，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广，房地产评估，房地产经纪，房地产咨询，资产评估，
土地使用权租赁，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理，物业服
务评估，停车场服务，公共事业管理服务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    截至本公告披露之日，兆恒商贸未被列为失信被执行人。
    （二）交易标的权属情况
    截至本公告披露之日，公司持有的兆恒商贸 70%股权权属清晰，
不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事
项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （三）交易标的主要财务信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对兆恒商贸有关财务报表进
行了审计，并出具了大信专审字[2024]第 1-02026 号标准无保留意见
的审计报告。经审计后，兆恒商贸主要财务信息如下：
                                                  币种：人民币 单位：万元
       项目           2023 年 12 月 31 日            2024 年 3 月 31 日

     资产总额                          1,913.99                 2,653.52

     负债总额                             53.17                     1.00

      净资产                           1,860.82                 2,652.52

       项目                  2023 年                   2024 年 1-3 月

     营业收入                              0.00                     0.00


                                4
     利润总额                          0.00             -5.80

         净利润                        0.00             -5.80

    五、交易标的评估、定价情况
    （一）交易标的评估情况

    根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中
天华资评报字[2024]第 10451 号），本次交易标的评估情况具体如下：
    1.评估对象：江西兆恒商贸有限责任公司股东全部权益价值

    2.评估范围：江西兆恒商贸有限责任公司于评估基准日的全部资
产及相关负债
    3.评估基准日：2024 年 3 月 31 日
    4.评估的价值类型：市场价值
    5.评估方法：本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估
对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对江西兆

恒商贸有限责任公司进行整体评估，并最后确定评估结论。
    6.评估结论：江西兆恒商贸有限责任公司股东全部权益价值为
2685.45 万元。
    （二）定价合理性分析
    本次交易以评估报告为定价依据，首次挂牌价格以不低于经国资
监管机构备案后的资产评估结果确定，定价依据与首次挂牌价格公允

合理。
    六、交易协议的主要内容
    本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，相关交易
协议尚未签署。
    七、交易对公司的影响
    本次交易有利于公司进一步聚焦主业，盘活存量资产，优化资源

                               5
配置，不会对公司现有的生产经营活动产生不利影响。本次交易采用
公开挂牌的方式进行，充分遵循公平、公正的原则，定价依据合理，

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    鉴于本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，暂时
无法判断本次交易对公司当期损益产生的影响。

   八、风险提示
    本次交易采用公开挂牌方式进行，交易对象、交易价格和交易时
间尚未确定，交易成功与否尚存在不确定性。公司将根据本次交易的

后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。


                         江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                   2024 年 9 月 25 日




                             6