证券代码：600316         证券简称：洪都航空       公告编号： 2024-028



        江西洪都航空工业股份有限公司
      第八届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

10月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事
会第四次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年10月29日以书面
结合通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董
事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    (一)公司2024年第三季度报告

    具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司2024年第三季度报告》。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞

成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
    (二)关于2024年前三季度计提信用减值准备的议案
    具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪

都航空工业股份有限公司关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的
公告》。

                                  1
本次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。


特此公告。




                      江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                2024 年 10 月 30 日




                          2