证券代码：600316         证券简称：洪都航空        公告编号：2024-034


        江西洪都航空工业股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次增
加 2024 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审
议；
    公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司正
常生产经营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公
司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利

益。


    一、本次增加日常关联交易预计额度事项基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1.公司董事会审议和表决情况
    公司于2024年11月19日召开了第八届董事会第四次临时会议，以

4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关
联交易预计额度的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉
先生、刘卓先生和康颖蕾女士回避了本次表决，非关联董事均投了赞
成票。
    本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大

                                  1
 会审议，关联股东在股东大会上将对该事项进行回避表决。
         2.公司独立董事专门会议审议和表决情况

         公司于2024年11月13日召开了第八届董事会独立董事专门会议
 2024年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关
 于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

         本次独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证
 券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会
 独立董事专门会议2024年第一次会议的审核意见》。

         3.公司董事会审计委员会意见
         公司于2024年11月13日召开了第八届董事会审计委员会2024年
 第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度
 的议案》。公司董事会审计委员会认为：
         公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司正常
 生产经营所需。公司本次与中国航空工业集团下属公司新增的2024
 年度日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于交
 易双方实现优势互补，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及
 公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形；同意将该事
 项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
         （二）本次增加的日常关联交易类别及金额
                                                               币种：人民币 单位：万元
                               2024 年 1-9 月    本次增   本次增加后
关联交             2024 年度
          关联人                实际发生额       加预计   2024 年度         增加原因
易类别             预计金额
                               （未经审计）       金额    预计金额
          中国航                                                       根据相关业务实际情
向关联
          空工业                                                       况，重新预计 2024 年
人购买              207,500          78,378      22,500      230,000
          集团下                                                       度与关联方可能发生
原材料
          属公司                                                       业务的金额上限


                                             2
                                2024 年 1-9 月    本次增   本次增加后
关联交              2024 年度
           关联人                实际发生额       加预计   2024 年度         增加原因
易类别              预计金额
                                （未经审计）       金额    预计金额
           中国航                                                       根据相关业务实际情
向关联
           空工业                                                       况，重新预计 2024 年
人提供                31,320            5,370        300       31,620
           集团下                                                       度与关联方可能发生
 劳务
           属公司                                                       业务的金额上限
接受关     中国航                                                       根据相关业务实际情
联人提     空工业                                                       况，重新预计 2024 年
                      55,500          25,863      24,175       79,675
供的劳     集团下                                                       度与关联方可能发生
  务       属公司                                                       业务的金额上限
           中国航                                                       根据相关业务实际情
 租赁      空工业                                                       况，重新预计 2024 年
                       1,200                -        800        2,000
 支出      集团下                                                       度与关联方可能发生
           属公司                                                       业务的金额上限
        合计         295,520         109,612      47,775     343,295

         二、关联方介绍和关联关系
         （一）基本情况
         关联方：中国航空工业集团有限公司（简称“中国航空工业集团”）
         统一社会信用代码：91110000710935732K
         成立时间：2008年11月6日
         注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
         主要办公地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
         法定代表人：周新民
         注册资本：6,400,000万人民币
         出资人：国务院国有资产监督管理委员会（出资比例100%）
         经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发
 动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、
 设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、
 租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与

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施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载
设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷

设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、
生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；
房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口

业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技
术开发。
    截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 中 国 航 空 工 业 集 团 总 资 产 为

133,056,272.66 万 元 ， 负 债 为 88,740,865.31 万 元 ， 净 资 产 为
44,315,407.35万元；2023年度营业收入为58,968,032.07万元，净利
润为2,105,206.08万元，资产负债率为66.69%。前述数据已经审计。
    （二）关联关系
    中国航空工业集团为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，中国航空工业集团为公司的
关联法人。
    （三）履约能力分析
    公司认为中国航空工业集团财务状况和资信状况良好，生产经营
情况正常，具备良好的信誉，其履约能力不存在重大不确定性。
    截至本公告披露之日，中国航空工业集团不存在影响其偿债能力
的重大或有事项。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易协议签署情况
    公司与中国航空工业集团下属公司发生的日常关联交易是根据
公司正常生产经营需要进行的，遵循公平、公开、自愿、诚信原则，


                                 4
交易合理，定价公允。公司将根据业务的实际开展情况与中国航空工
业集团下属公司集中或分批签订关联交易协议，结算方式为货币结

算。
    （二）定价政策和定价依据
    公司日常关联交易定价参照下列原则执行：

    1.服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，
参照国家指导价；
    2.服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

    3.服务项目无市场价格，由双方协商价格；
    4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应
不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司正常
生产经营所需，有利于公司日常经营业务的开展和执行；关联交易合
理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    公司选择的关联方具有良好的商业信誉和财务状况，可降低公司
的经营风险；公司与关联方均会签订关联交易协议，明确双方的责任
和义务，不会对公司独立性产生不利影响。


    特此公告。


                         江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                   2024 年 11 月 20 日


                               5