证券代码：600316         证券简称：洪都航空       公告编号： 2024-032



       江西洪都航空工业股份有限公司
   第八届董事会第四次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

11月14日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事
会第四次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2024年11月19日以
书面结合通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董
事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    (一)关于修订《公司薪酬管理办法》的议案

    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次会议以
9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
    (二)关于变更会计师事务所的议案

    具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞
成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

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    该议案尚需提交股东大会审议。
    (三)关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

    具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度
的公告》。

    该议案已经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审
议通过。公司独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海
证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事

会独立董事专门会议2024年第一次会议的审核意见》。
    本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。关联董
事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生和康颖蕾女士回避
了本次表决，非关联董事均投了赞成票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    (四)关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
    具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通
知》。
    本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。


    特此公告。




                         江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                   2024 年 11 月 20 日


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