证券代码：600353           证券简称：旭光电子             公告编号：2024-044




                     成都旭光电子股份有限公司
               第十一届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

   （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真、直接

送达的方式发出。

   （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份

有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

   （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

   （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    （一）2024 年第三季度报告

    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年第三季度报告》。详见公司同日通过上

海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子

2024 年第三季度报告》。

    本议案经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

    （二）2024 年度“提质增效重回报”行动方案

    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。详

见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）


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披露的《旭光电子 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-045 号）。

    特此公告。




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                                                              2024 年 10 月 29 日




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