证券代码：600353          证券简称：旭光电子          公告编号：2024-045



                   成都旭光电子股份有限公司
        2024 年“提质增效重回报”行动方案公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干

意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专

项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，成都旭光电子股份有限公司

（以下简称：“公司”或“旭光电子”）结合公司实际经营情况和发展战略，为推

动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，

制定了公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

    一、增强公司核心竞争力，创新驱动高质量发展。

    提高核心竞争力是企业是发展的重要任务，也是企业长期稳定发展的关键。

要提高企业核心竞争力，必须注重技术创新。公司坚持创新驱动，致力于内生性

增长与扩张性发展的双重战略，2024 年，公司全面规划技术创新资源储备与产品

迭代升级策略；持续加大研发投入力度，构建高标准研发中心，提升研发团队的

专业技能与资源配置效率；紧密关注市场动态和客户需求，通过不断的技术研发

和创新，开发出更具竞争力的产品和技术，确保产品和技术的前沿性与竞争力，

以满足市场的需求，助力公司高质量发展。

    新型电力及新能源成套设备方面，公司新品开发取得显著成果。在张北柔性

直流示范工程中，公司研发的 535kV 高压直流断路器用快速机械开关获得国网研

究院专家组的高度评价。在藏东南/沙戈荒地区的 800kV 柔性直流工程中，公司

开发的旁路开关已完成相关性能试验。为满足海上风电市场需求，公司开发的

66KV 国产替代高压真空断路器及 1.5KV 低压真空断路器，已向多家客户实现供货；



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为德国 BorWin6 海上风电工程定制的真空快速旁路开关，成为国网智能电网研究

院的唯一合格供应商；设计的 252KV 高压真空断路器样机已进入测试阶段。真空

灭弧室方面，公司以“大容量、小型化、长寿命”为技术创新的关键点，加速推

进 126KV 及 252KV 相关产品的验证，并在航天、轨道交通等新兴领域积极规划新

产品的开发。公司加速推进高压灭弧室产品的产线建设，成功实现了 126KV 真空

灭弧室的批量供应。大功率射频电子管方面，公司的 550kW 和 650kW 大功率电子

管顺利通过了国家广电及多家用户机构专家评审组的严格定型鉴定。在智能嵌入

式计算机业务应用领域，控股子公司将利用国产化技术优势，推动产品在低空经

济、粒子加速和超低温检测控制等关键领域的应用。在氮化铝基板连续化生产工

艺技术及装备领域，成功突破了基板连续烧结技术壁垒，开发并投产了国内首套

氮化铝基板连续化生产设备。经测试，设备各项性能指标达到设计标准，产品一

致性良好。

    二、重视股东回报，维护股东权益

    公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，努力推动公司价值提

升。公司严格按照利润分配政策法规及《公司章程的》相关要求，实施稳健、可

持续的分红策略。

    根据《成都旭光电子股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回

报规划》，董事会拟定了《2023 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议通过，

2024 年 5 月公司实施了《2023 年度利润分配方案》，以股权登记日公司总股本为

基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计派发现

金股利 33,245,652.76 元。占当年合并财务报表中归属于母公司所有者净利润的比

例为 35.86%。

    2024 年度，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，以实际行动回报投资

者，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好

经营发展与股东回报的动态平衡，保持持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司长

期发展与投资者短期回报，使投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投

资者的共创双赢。同时，高度关注市场对公司价值的评价，积极探索运用各类市



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值管理举措，引导股东长期投资，推动公司价值提升。

    三、加强市场沟通，增进市场认同

    一是持续提升信息披露质量。公司将始终遵循真实、准确、完整、及时、公

平的信息披露原则，坚持以投资者需求为导向，深度挖掘经营亮点和特色，减少

信息披露冗余信息，提高公司重要信息的覆盖度和透明度，帮助投资者更好地进

行价值判断。

    二是常态化召开业绩说明会。安排不少于 3 场由公司董事长、总经理、董事

会秘书、财务总监等高级管理人员和独立董事参与的业绩说明会，充分回复投资

者关注的热点问题，以高标准业绩说明会传递公司价值。

    三是注重多元沟通交流。在遵守信息披露规则的前提下，持续通过公司投资

者热线、公开邮箱、上证 E 互动等方式，与投资者尤其是中小投资者保持多渠道、

多层次的良性互动，增强投资者对公司价值的认同和对公司发展的信心。

    四是重视投资者意见反馈。在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投

资者反馈意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层和相关部

门传达；在充分论证后，根据投资者的意见和建议有效执行或改善相关工作，促

进公司管理水平不断提升。

    四、坚持规范运作，提升治理水平

    2024 年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。通过

深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办

法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时

修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

    公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面且便利

的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为

中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。公司将持续

优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有

效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

    五、强化“关键少数”责任，提升履职水平



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    公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键

少数”的履职责任和风险意识，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部合

规履职等专题培训，提升履职能力和风险意识。

    2024 年，公司将进一步强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司、

中小股东的风险共担及利益共享约束，继续深化履职尽责意识，与控股股东、实

际控制人以及公司董监高等“关键少数”人员保持更加紧密的沟通，邀请合作律

师事务所、券商加强最新的监管要求和法律法规培训宣导工作，多渠道的增强“关

键少数”对于公司健康可持续发展的责任意识和担当，不断强化“提质增效重回

报”的意识，推动公司规范化运作。

    六、其他说明及风险提示

    本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出

的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定

的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者

的承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。




                                        成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日




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