证券代码：600353           证券简称：旭光电子        公告编号：2024-050



                     成都旭光电子股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ●投资标的的名称：成都旭光电力装备有限责任公司(暂定名，以工商核定

为准)。
    ●投资金额：人民币1,000万元。
   ●相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，

投资风险相对可控，但仍存在一定的经营和管理风险。后续成都旭光电子股份有
限公司（以下简称“旭光电子”或“公司”）将密切关注子公司的设立及进展，
积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。


    一、对外投资概述
    公司基于战略规划及业务发展的需要，为进一步完善业务布局及提升综合竞
争力，拟在成都市新都区设立全资子公司——成都旭光电力装备有限责任公司
（暂定名，以工商核定为准），注册资本人民币 1,000 万元。
    （一）新设子公司的基本情况如下：
    1、公司名称：成都旭光电力装备有限责任公司(以工商核定为准)
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：1,000 万元人民币
    4、注册地址：四川省成都市新都区
    5、出资方式及股权结构：旭光电子以自有资金出资；持有标的公司 100%。
    6、经营范围：智能输配电控制设备及器件制造与销售；输配电开关设备及
元器件制造与销售；电力设施器材制造与销售；机械电气设备制造与销售；轨道
交通专用设备、关键系统及部件制造与销售；先进电力电子装置制造与销售；模
具加工与销售；电工陶瓷及绝缘制品制造与销售；新兴能源技术研发；货物进出
口；技术进出口。（以工商核定为准）

    7、董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事
会，设监事 1 名；设总经理 1 名。
    （二）董事会审议情况
     2024 年 11 月 11 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定本次投资无需
提交股东大会审议。
    二、对外投资对公司的影响
    本次投资是围绕公司主营业务展开，符合公司战略规划及经营发展的需要，
有利于进一步巩固公司在电力设备业务领域的优势地位，加速实现公司在电力装
备领域的整体谋划和战略布局，推动和扩大公司产品应用范围，提高公司产品竞
争力。不存在损害公司股东合法权益的情形。
    三、对外投资的风险分析
    本次投资是公司在考虑各方面因素基础上实施的战略布局，全资子公司在实
际运营过程中可能面临运营管理、资源配置、人力资源及行业政策等方面的不确
定因素带来的风险。公司将充分利用自身管理经验，加强子公司风险管控，建立
有效的内部控制和风险防范机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应
对上述风险。
    特此公告。




                                         成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                         2024年11月12日