甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
            董事、监事津贴制度

                         第一章 总则
    第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事津贴管理，
根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，特制定本制度。
    第二条 本制度适用于公司董事、监事，具体包括：
    （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规
定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判
断的关系的董事；
    （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董
事。
    （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。
    （四）职工代表监事：指由公司职工代表大会或者其他形式民
主选举产生的监事。
    第三条 制定本制度遵循以下原则：
    （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳
定发展；
    （二）体现“责、权、利”相统一；
    （三）激励与约束相结合的原则。
                  第二章 津贴标准及支付方式
    第四条 董事津贴标准
    （一）独立董事：津贴为每年度人民币 6 万元（税后）。
    （二）非独立董事：不在公司担任除董事以外的其他职务的非
独立董事津贴为每年度人民币 3 万元（税后）。在公司任职的非独
立董事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行发放津
贴。
    第五条 监事津贴标准
    （一）非职工代表监事：不在公司担任除监事以外的其他职务
的非职工代表监事津贴为每年度人民币 2 万元（税后）。在公司任
职的非职工代表监事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不
另行发放津贴。
    （二）职工代表监事：职工代表监事的薪酬按照其职务相关薪
酬管理制度执行，另每年度发放津贴人民币 2 万元（税后）。
    第六条 支付方式
    （一）董事、监事津贴自经股东大会批准任职当月起计算，按
年度支付。
    （二）津贴均为税后金额，由公司统一代缴个人所得税。
    （三）董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，
津贴按其实际工作时间计算并发放。
    第七条 董事、监事出席公司董事会、监事会或股东大会的差旅
费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用不包含在上述津贴
内，由公司据实报销。
                         第三章 附则
    第八条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》等相关规定执行。
    第九条 本制度由公司董事会负责解释。
    第十条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦
同。