证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-016



           甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
       关于制定《董事、监事津贴制度》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于
2024 年 3 月 20 日召开了九届董事会第二次会议、九届监事会第二
次会议，审议《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》，因 7 位关
联董事及 2 位关联监事回避表决，出席董事会参与表决董事人数不
足 3 人，出席监事会参与表决监事人数不足 3 人，故上述议案直接
提交公司 2023 年年度股东大会审议。制度主要内容如下：
    一、适用对象：
    本制度适用于公司董事、监事，具体包括：
    （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规
定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判
断的关系的董事。
    （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董
事。
    （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。
    （四）职工代表监事：指由公司职工代表大会或者其他形式民
主选举产生的监事。
    二、津贴标准
    （一）董事津贴标准
    1、独立董事：津贴为每年度人民币 6 万元（税后）。
    2、非独立董事：不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立
董事津贴为每年度人民币 3 万元（税后）。在公司任职的非独立董
事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行发放津贴。
    （二）监事津贴标准
    1、非职工代表监事：不在公司担任除监事以外的其他职务的非
职工代表监事津贴为每年度人民币 2 万元（税后）。在公司任职的
非职工代表监事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行
发放津贴。
    2、职工代表监事：职工代表监事的薪酬按照其职务相关薪酬管
理制度执行，另每年度发放津贴人民币 2 万元（税后）。
    三、支付方式
    1、董事、监事津贴自经股东大会批准任职当月起计算，按年度
支付。
    2、津贴均为税后金额，由公司统一代缴个人所得税。
    3、董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴
按其实际工作时间计算并发放。
    四、公司董事会薪酬与考评委员会意见
    公司制定的《董事、监事津贴制度》符合公司实际经营情况，
有利于进一步加强和规范公司董事、监事津贴的管理，强化公司董
事、监事勤勉尽责的意识，不存在损害公司利益和全体股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
    特此公告。




                      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                  2024 年 3 月 22 日