证券代码: 600354       证券简称:敦煌种业         编号：临 2024-009



             甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
             九届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事
会第二次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3
月 10 日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席张正儒先生主
持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
     一、审议通过了 2023 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了 2023 年度财务决算报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了 2023 年年度报告及摘要。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了 2023 年度利润分配预案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了公司 2023 年度内部控制审计报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权
董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
                                   1
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在
担保额度内签署相关法律文书的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元
提供担保。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 4,000 万元提供担保。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
1,000 万元提供反担保。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、提请股东大会审议关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。
    本议案涉及 2 位关联监事回避表决，参与本议案表决监事人数不足
3 人，故上述议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    上述议案一、二、三、四、八、九、十一、十二、十三、十四项议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    特此公告。

                     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                             2024 年 3 月 22 日

                              2