证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,232,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投
票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张玉财先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,450,900 1.5995 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,751,377 98.3806 2,473,400 1.6141 8,000 0.0053
7、 议案名称：关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信
额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,751,377 98.3806 2,461,100 1.6061 20,300 0.0133
8.01 议案名称：关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内
签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,747,377 98.3780 2,465,100 1.6087 20,300 0.0133
8.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,747,377 98.3780 2,477,400 1.6167 8,000 0.0053
8.03 议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,747,377 98.3780 2,477,400 1.6167 8,000 0.0053
8.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000
万元提供反担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,751,077 98.3804 2,473,700 1.6143 8,000 0.0053
9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,759,377 98.3858 2,461,100 1.6061 12,300 0.0081
10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,771,677 98.3938 2,461,100 1.6062 0 0.0000
11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,771,677 98.3938 2,461,100 1.6062 0 0.0000
12、议案名称：关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,755,377 98.3832 2,477,400 1.6168 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,774,177 98.3955 2,458,600 1.6045 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2023 年度利润 21,097,442 89.5920 2,450,900 10.4080 0 0.0000
分配预案。
8.01 关于审批公司 21,062,942 89.4455 2,465,100 10.4682 20,300 0.0863
2024 年度担保
额度并授权董
事长在担保额
度内签署相关
法律文书的议
案。
8.02 为酒泉敦煌种 21,062,942 89.4455 2,477,400 10.5204 8,000 0.0341
业百佳食品有
限公司贷款担
保 6,000 万元。
8.03 为瓜州敦种棉 21,062,942 89.4455 2,477,400 10.5204 8,000 0.0341
业有限公司贷
款 担 保 4,000
万元。
8.04 为甘肃省敦煌 21,066,642 89.4612 2,473,700 10.5047 8,000 0.0341
种业集团金昌
金从玉农业科
技有限公司贷
款 1,000 万元
提供反担保的
议案。
9 关于续聘大信 21,074,942 89.4965 2,461,100 10.4512 12,300 0.0523
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2024
年度审计机构
的议案。
10 关于修改《公司 21,087,242 89.5487 2,461,100 10.4513 0 0.0000
章程》部分条款
的议案。
11 关于制定《会计 21,087,242 89.5487 2,461,100 10.4513 0 0.0000
师事务所选聘
制度》的议案。
12 关于制定《董 21,070,942 89.4795 2,477,400 10.5205 0 0.0000
事、监事津贴制
度》的议案。
13 关于修订《独立 21,089,742 89.5593 2,458,600 10.4407 0 0.0000
董事工作制度》
的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上
审议通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之
一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：张亚斌、冯玲娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表
决结果合法、有效。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议