证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业           编号：临 2024-031



         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
           关于日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       重要内容提示：
       是否需要提交股东大会审议：否
       日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，
是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
不会形成对关联方的依赖。


       一、日常关联交易履行的审议程序
       （一）董事会、监事会审议情况
       2024 年 9 月 10 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第九届董事会第九次临时会议和第九届监事会第
五次临时会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，
同意公司及控股子公司至 2024 年末与关联方酒泉钢铁（集团）有限
责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其所属公司发生日常关联交易
不超过 2,910 万元。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生
已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
       （二）独立董事专门会议审核意见
       2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，
审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易
预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公
   司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情
   形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和
   《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。
         （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
         不适用
         （四）公司本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                单位：万元
                                          本年年初至                      本次预计金
                                 占同类                          占同类
                         本次             披露日与关   上年实             额与上年实
关联交                           业务比                          业务比
            关联人       预计             联人累计已   际发生             际发生金额
易类别                             例                              例
                         金额             发生的交易     金额             差异较大的
                                 （%）                           （％）
                                              金额                            原因
向关联
人销售   甘肃祁牧乳业
                         2,550    96.53       -          -         -          -
产品、   有限责任公司
  商品
接受关
          酒钢（集团）
联人提
          宏联自控有限     320     8.68       -          -         -          -
供的劳
            责任公司
  务
         酒泉钢铁（集
向关联
         团）有限责任
人购销                      40     5.41       -          -         -          -
         公司及所属公
  商品
         司

         合计            2,910        -       -          -         -          -

   注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2023 年度同类业务的发
   生额作为计算基础。
         二、关联人介绍和关联关系
         （一）关联人的基本情况
         1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司
         统一社会信用代码：916202002246412029
         成立时间：1998 年 5 月 26 日
         注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
         法定代表人：程子建
    注册资本：1,454,410.9469 万元人民币
    主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有
68.4151%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 31.5849%股
份。
    经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气
及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算
机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁
与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和
公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体
育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
    主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 总 资 产
121,879,319,440.95 元，净资产 38,238,795,121.54 元。2023 年营
业收入 120,488,841,355.18 元，净利润 1,846,885,153.49 元。（经
审计）。
    2、甘肃祁牧乳业有限责任公司
    统一社会信用代码：91620200576295905C
    成立时间：2011 年 7 月 27 日
    注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
    法定代表人：丁俊
    注册资本：10,000 万元人民币
    主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有 100%的股份。
    经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生
鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮
服务；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）***。
    主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 总 资 产
479,822,084.83 元，净资产 259,388,997.26 元。2023 年营业收入
217,368,149.70 元，净利润-16,868,778.30 元。（经审计）
    3、酒钢（集团）宏联自控有限责任公司
    统一社会信用代码：91620200739640559P
    成立时间：2002 年 9 月 3 日
    注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路 7 号
    法定代表人：杨高基
    注册资本：2,630 万元人民币
    主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 81.3688%的股
份，中冶赛迪电气技术有限公司持有 18.6312%的股份。
    经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
***一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；
配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电
气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表
销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组
件设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施
工服务；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技
术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防
器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程
设计服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
    主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 总 资 产
211,953,971.13 元，净资产 42,252,043.05 元。2023 年营业收入
281,975,936.67 元，净利润 3,925,926.74 元。（经审计）
    （二）与上市公司的关联关系
    2024 年 7 月 16 日，公司控股股东变更为酒钢集团，根据《上海
证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，酒钢集团及其
所属公司为公司新增关联方，上述交易构成关联交易。
   （三）履约能力分析
   上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述
交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
    三、关联交易主要内容和定价政策
   公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关
的采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公
正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议
并履约。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要。交易定价
公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因
此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果
产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联
交易，对本公司的独立性没有影响。
   特此公告。




                        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                    2024 年 9 月 11 日