证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-034
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于股东签署表决权委托协议暨权益变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
敦煌种业”）股东敦煌市供销合作社联合社、酒泉地区现代农业(控
股集团)有限责任公司（以下简称“酒泉现代农业”）、金塔县供销
合作联社、瓜州县供销合作社联合社拟将合计持有公司的51,792,875
股股份，占公司总股份9.81%的表决权（其中敦煌市供销合作社联合
社持有29,568,876股，占比5.60%；酒泉现代农业持有14,465,062股
，占比2.74%；金塔县供销合作联社持有6,579,180股，占比1.25%；
瓜州县供销合作社联合社持有1,179,757股，占比0.22%）委托给酒
泉钢铁(集团)有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）代为行使。
本次表决权委托完成后，酒钢集团拥有敦煌种业的表决权将增加
9.81%。
2、根据公司2024年7月18日披露的《关于控股股东股权无偿划转
完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》，酒泉市人民
政府国有资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市政府国资委”）
持有的敦煌种业58,216,600股于2024年7月16日无偿划转至酒钢集团，
酒钢集团持有公司股份占公司总股本比例为11.03%，公司控股股东
由酒泉市政府国资委变更为酒钢集团，实际控制人由酒泉市政府国
资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“
甘肃省国资委”）。
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3、本次权益变动方式为表决权委托，不触及要约收购。
4、本次权益变动后，上市公司控股股东仍将为酒钢集团，实际
控制人仍将为甘肃省国资委，上市公司控股股东及实际控制人未发
生变化。
公司于2024年11月6日收到通知，公司股东敦煌市供销合作社联
合社、酒泉现代农业、金塔县供销合作联社及瓜州县供销合作社联
合社与酒钢集团签署了《委托表决协议》，将其合计持有的敦煌种
业51,792,875股股份，占公司总股份9.81%的表决权（其中敦煌市供
销合作社联合社持有29,568,876股，占比5.60%；酒泉现代农业持有
14,465,062股，占比2.74%；金塔县供销合作联社持有6,579,180股，
占比1.25%；瓜州县供销合作社联合社持有1,179,757股，占比0.22%）
委托给酒钢集团代为行使。本次表决权委托完成后，酒钢集团拥有
敦煌种业表决权股份数量将由58,216,600股增加至110,009,475股，
拥有表决权股份的比例将由11.03%增加至20.84%。
本次表决权委托前后，相关主体的持股比例及表决权比例如下
表所示：
本次权益变动前 本次权益变动后
持有数量 持股 拥有表决 拥有 持有数量 持股 拥有表决权 拥有表
（股） 比例 权的股份 表决 （股） 比例 的股份数量 决权的
股东 （% 数量（股 权的 （% （股） 股份比
名称 ） ） 股份 ） 例（%
比例 ）
（%
）
酒泉钢铁（集
团）有限责任 58,216,600 11.03 58,216,600 11.03 58,216,600 11.03 110,009,475 20.84
公司
敦煌市供销合
29,568,876 5.60 29,568,876 5.60 29,568,876 5.60 0 0.00
作社联合社
酒泉现代农业 14,465,062 2.74 14,465,062 2.74 14,465,062 2.74 0 0.00
金塔县供销合
6,579,180 1.25 6,579,180 1.25 6,579,180 1.25 0 0.00
作联社
瓜州县供销合
1,179,757 0.22 1,179,757 0.22 1,179,757 0.22 0 0.00
作社联合社
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一、表决权委托各方的基本情况
甲方一(委托方):敦煌市供销合作社联合社
法定代表人：龚海云
统一社会信用代码：12622103225143619J
联系地址：甘肃省酒泉市敦煌市阳关中路23号
甲方二(委托方):酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司
法定代表人：杨帆
统一社会信用代码：91620900710248502L
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区广场东路9号洪洋财富大厦6层
甲方三(委托方):金塔县供销合作联社
法定代表人：高凌军
统一社会信用代码：91620921438005594B
联系地址：甘肃省酒泉市金塔县西城路6号
甲方四(委托方):瓜州县供销合作社联合社
法定代表人：周文和
统一社会信用代码：91620922MA73C34011
联系地址：甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇渊泉街74号
以上甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”。
乙方(受托方):酒泉钢铁(集团)有限责任公司
法定代表人：程子建
统一社会信用代码：916202002246412029
联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
二、《表决权委托协议》内容
（一）委托事项
甲方不可撤销地承诺，授权乙方按照乙方的意思行使甲方作为
目标公司股东而依据公司届时有效的公司章程享有的下列事项的表
决权利(以下合称“委托权利”),包括但不限于：
(1)董事会和监事会的工作报告；
(2)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(3)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(4)公司年度预算方案、决算方案；
(5)公司年度报告；
(6)公司增加或者减少注册资本；
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(7)公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
(8)公司章程的修改；
(9)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最
近一期经审计总资产30%的；
(10)股权激励计划；
(11)法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通
决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
(12)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议
通过以外的其他事项。
（二）甲方的权利及义务
1.本协议的签订并不影响甲方对其持有的公司股份所享有的收
益权（含股份转让所得、现金股息红利）及其他非现金收益。乙方
仅以自身名义代甲方行使股东部分表决权，而对甲方股份所形成的
股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转
让、质押、划转等处置行为）。
2.甲方有权依据本协议对乙方不适当的受托行为进行监督与纠
正，并有权基于本协议约定要求乙方赔偿因受托不善而给甲方造成
的全部损失。
（三）乙方的权利及义务
1.乙方在本协议规定的授权范围内遵循法律、行政法规与目标
公司章程的规定谨慎勤勉地依法履行受托义务，并确保相关股东表
决方式与内容不违反法律、行政法规或者目标公司章程；在乙方履
行了合理的注意义务且乙方无过错的前提下，对乙方行使上述委托
权利所产生的任何法律后果，甲方均予以认可并承担相应责任。
2.乙方在行使上述委托权利时，无需事先征求甲方的意见，但
中国法律另有规定的除外。
3.乙方承诺其所持有的代为表决权受到本协议内容的限制，不
得实施任何可能损害甲方股东利益的行为。
4.未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方转让其于本
协议下的任何权利或义务。
（四）委托表决期限
甲方委托乙方期间自本协议生效开始，长有效期。
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（五）委托权利的行使
1.甲方将就公司股东大会审议的所有事项与乙方保持一致的意
见，甲方不再就表决权委托涉及的具体表决事项向乙方分别出具委
托书；但如因监管机关等的需要，甲方应根据乙方的要求在2个工作
日内积极配合出具相关文件。
2.甲方将为乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时
（例如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送档之要求）及时
签署相关法律文档，但是甲方有权要求对该相关法律文档所涉及的
所有事项进行充分了解。
3.在乙方参与公司相关会议并行使表决权的情况下，甲方可以
自行参加相关会议但不另外行使表决权。
4.本协议期限内因任何原因导致委托权利的授予或行使无法实
现，甲乙双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并
在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现
本协议之目的。
5.本协议签署后，甲方不得以任何方式（包括但不限于现场、
网络、其它）自行或委托乙方以外的第三方行使表决权。
三、本次表决权委托对公司的影响
本次表决权委托后，公司股东持有公司股份的数量和比例均未
发生变化，不会对公司的经营和持续发展产生重大影响，不存在损
害上市公司及其他股东利益的情形。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024年11月7日
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