甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料




甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
               （600354）
2024 年第二次临时股东大会资料




  （召开时间：2024 年 12 月 13 日）




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         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
        2024 年第二次临时股东大会会议议程

    一、现场会议召开时间、地点
    时间：2024 年 12 月 13 日 15：00
    地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
    二、网络投票系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月
13 日
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    三、会议出席对象
    （一）截至股权登记日（2024 年 12 月 10 日）收市后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（该代理人不必是公司股东）；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）本次会议的见证律师；
    （四）其他人员。
        四、现场会议议程
    （一）主持人宣读到会股东人数及代表股份；
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    （二）宣读并审议以下议案：
    关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。
    报告人：董事会秘书张玉财先生
    （三）提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读
上述人员名单；
    （四）股东和股东代表对议案进行投票表决；
    （五）统计投票表决结果；
    （六）主持人宣布表决结果；
    （七）与会董事在表决结果上签字确认；
    （八）律师宣读法律意见书；
    （九）宣布会议结束。




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敦煌种业 2024 年第二次临时股东大会议案


  关于补选公司第九届董事会非独立董事的
                  议 案

各位股东：
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司股东
酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员
会资格审查，提名王栋先生为公司第九届董事会董事候选人（简
历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满
时止。
       提请各位股东审议。



                甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                2024 年 12 月 13 日



    附：王栋先生简历
    王栋，男，1982 年出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本
科学历，管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副
总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理、甘肃寒旱经济投
资有限公司总经理、酒钢集团中天置业有限公司副总经理、甘
肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记。现任敦
煌种业总经理、党委副书记。
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