证券代码：600395          证券简称：盘江股份             公告编号：2024-078

          贵州盘江精煤股份有限公司
  关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2024年12月16日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会类型和届次

    2024 年第二次临时股东大会

    (二)股东大会召集人：董事会

    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

    (四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日    14 点 30 分

    召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日

                       至 2024 年 12 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



                                          1/6
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                 A 股股东

                                   非累积投票议案
           关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项
  1                                                                  √
           目商业机会暨关联交易的议案
           关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保
  2                                                                  √
           的议案
           关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保
  3                                                                  √
           的议案
           关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机
  4                                                                  √
           构的议案
  5        关于修改《公司章程》的议案                                √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会 2024 年第二次临

时会议、第七届监事会第二次会议及第七届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过，

并于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

      2、特别决议议案：议案 5

      3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

      4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

      应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有

限责任公司、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州省新型工业化发展股权

                                         2/6
投资基金合伙企业（有限合伙）

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互

联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相

同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通

过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种

优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下

的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投

票结果为准。

    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一

次投票结果为准。

    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码           股票简称           股权登记日
       Ａ股             600395            盘江股份            2024/12/10




                                       3/6
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员

    五、会议登记方法

    （一）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

    （二）登记地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。联

系人及联系方式请见“六、其他事项”。

    （三）登记方式

    1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股

票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭

营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和

出席人身份证原件和复印件办理登记。

    2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股

凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原

件和复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人股票账户卡及持股凭证。

    3.异地股东可采用信函、电子邮箱或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在

来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身

份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

    4.以上文件报送以 2024 年 12 月 13 日下午 17:00 时以前收到为准。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式

    电话：0858-3703046（传真）、15519814099

    邮箱：PJ600395@163.com

    邮编：553536

    联系人：孟令天

                                       4/6
    （二）与会股东交通、食宿费用自理。

    （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程另行进行。


    特此公告。


                                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                                          2024 年 11 月 30 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                     5/6
附件 1：授权委托书


                                      授权委托书


贵州盘江精煤股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 16 日召开的

贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号                 非累积投票议案名称                   同意          反对   弃权

         关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资
 1
         项目商业机会暨关联交易的议案
         关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担
 2
         保的议案
         关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担
 3
         保的议案
         关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机
 4
         构的议案

 5       关于修改《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



                                          6/6