证券代码：600398           证券简称：海澜之家            编号：2024—044

                   海澜之家集团股份有限公司
   第九届第七次董事会（现场结合通讯）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第七次会议
于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年
9 月 8 日通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人，
公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事
长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》
    经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选秦敏杰先生为公司第九
届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    《海澜之家集团股份有限公司关于补选董事、聘任财务总监的公告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    经公司总经理提名，董事会同意聘任秦敏杰先生（简历详见附件）为公司财
务总监，任期至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
    《海澜之家集团股份有限公司关于补选董事、聘任财务总监的公告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                          海澜之家集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年九月十日
    附件：

    秦敏杰，男，1973 年生，中国国籍，大专学历，2005 年至 2008 年 5 月任凯
诺科技股份有限公司（现更名为“海澜之家集团股份有限公司”）财务部主办会
计，2008 年 5 月至 2014 年 4 月任凯诺科技股份有限公司财务总监，2013 年 8 月
至 2014 年 3 月任凯诺科技股份有限公司董事，2014 年 4 月至 2024 年 9 月 8 日
任海澜集团有限公司财务管理部部长。