证券代码：600398           证券简称：海澜之家             编号：2024—046

                   海澜之家集团股份有限公司
                第九届第八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第八次会议
于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过电
话等方式通知各位董事。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人，公司高级管理
人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    《海澜之家集团股份有限公司对外投资管理办法（2024 年 9 月修订）》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，审议《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事的议案》及以上须提交股东
大会审议的事项。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                        海澜之家集团股份有限公司董事会

                                             二〇二四年九月二十八日