证券代码：600398           证券简称：海澜之家              编号：2024—051

                   海澜之家集团股份有限公司
   第九届第十次董事会（现场结合通讯）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十次会议
于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 10 月 18 日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立
宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《海澜之家集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                          海澜之家集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年十月三十一日