证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临 2024-001 号


                 唐山三友化工股份有限公司
         关于独立董事、高级管理人员辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立
董事陈胜华先生、副总经理王习文女士的书面辞职报告。
    陈胜华先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董
事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于
陈胜华先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员
人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定，陈胜华先生将继续履行独立董
事及相关职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事
之日生效。公司将按照相关法规规定，尽快完成新任独立董事的补选
工作。
    王习文女士因已达到公司规定的内部退养年龄，申请辞去公司副
总经理职务。王习文女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    陈胜华先生、王习文女士辞职后将不再担任公司任何职务，公司
董事会对陈胜华先生、王习文女士在担任公司独立董事、高管期间为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                  唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 5 日