证券代码：600409           证券简称：三友化工     公告编号：临 2024-013 号

                      唐山三友化工股份有限公司
                 2024 年第二次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年第二次临时董
事会的会议通知于 2024 年 3 月 14 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发
出，本次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 15
人，亲自出席董事 15 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任
张作功先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事
会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告
编号：临 2024-014 号）。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意票 15 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任
张兆云先生、刘铁亮先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至
公司第九届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告
编号：临 2024-014 号）。
    特此公告。
                                           唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 19 日