证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临 2024-029 号

                    唐山三友化工股份有限公司
             关于董事、高级管理人员辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1

日收到董事李瑞新先生、副总经理刘铁亮先生的书面辞职报告。

    李瑞新先生因已届法定退休年龄辞去公司第九届董事会董事、董

事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，李瑞新先生的辞职不会导致公司董事会人

数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞

职报告自送达公司董事会之日起生效。刘铁亮先生因已达到公司规定

的内部退养年龄辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事

会之日起生效。

    李瑞新先生、刘铁亮先生辞职后不再担任公司任何职务，公司董

事会对李瑞新先生、刘铁亮先生在公司任职期间为公司发展所做出的

重要贡献表示衷心感谢。

    特此公告。



                                  唐山三友化工股份有限公司董事会

                                                    2024 年 7 月 2 日