湘潭电机股份有限公司董事会
 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董
事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，
公司董事会就公司在任独立董事陈共荣先生、王昶先生、王
又珑先生的独立性情况进行了评估。独立董事陈共荣先生、
王昶先生、王又珑先生签署了相关自查文件，上述人员未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立
董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》中有关独立董事独立性的
规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提
供了公正、独立的专业意见。




                          湘潭电机股份有限公司董事会
                                 二〇二四年四月十日