证券代码：600422              证券简称：昆药集团           公告编号：2024-026号


      昆药集团股份有限公司十届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以
通讯表决方式召开公司十届二十六次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集
并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案（公司 2024 年第一季度报告刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）

    本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。

    同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票

    特此公告。

                                                昆药集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 20 日




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