证券代码：600422              证券简称：昆药集团           公告编号：2024-062号


      昆药集团股份有限公司十届三十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以
通讯表决方式召开公司十届三十四次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 10
月 15 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投
票表决，审议并通过以下决议：

1、 关于公司 2024 年第三季度报告的议案（公司 2024 年第三季度报告刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）

    本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第六次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。

    同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票

2、 关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

    根据公司业务发展需要，因部分管理人员聘任及工作调整，确定其薪酬相关事项。

    本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。

    同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票


    特此公告。
                                                昆药集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 26 日




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