证券代码：600422            证券简称：昆药集团             公告编号：2024-072号


      昆药集团股份有限公司十届三十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024 年 12 月 5 日以
现场+线上会议方式召开公司十届三十六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024
年 12 月 2 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名
方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、 关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案（详见《昆药
集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

    公司十届董事会于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事
会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十一届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司股东推荐，公司
董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事
会同意向股东大会提名吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、周辉女士、郭霆先生、
梁征先生为公司十一届董事会非独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会人
选之前，公司十届董事会将继续履行职责。

    邱华伟先生担任昆药集团董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性的战略眼
光，对公司以实现“银发健康产业引领者”为愿景、深耕老龄化赛道进行了战略部署；
并在推动公司深度融合与转型、重大风险防控等方面发挥了重大作用，为公司持续稳
健增效、实现高质量发展筑牢根基。公司董事会谨对邱华伟先生就任公司董事长期间
为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！同时，公司向十届董事会全体董事在任职
期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

    本议案已经公司十届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。


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   同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

    此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

2、 关于董事会换届选举暨提名十一届董事会独立董事候选人的议案（详见《昆药集
团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

    公司十届董事会于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事
会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十一届董事会将由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会
及董事会审核，相关人员符合独立董事任职资格要求，董事会同意向股东大会提名辛
金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司十一届董事会独立董事候选人。股东大会选
举产生新一届董事会人选之前，公司十届董事会将继续履行职责。

    刘珂先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作及健
康发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

    本议案已经公司十届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。

   同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

    此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

3、 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）

   同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

   此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

   特此公告。
                                            昆药集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 6 日




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