漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
  关于公司第七届董事会第十七次会议的独立意见
    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立判断立场，现就公司召开的第七届董事会第十七次会议拟聘任
张泽修先生为公司副总经理发表以下独立意见：
    经对张泽修先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了
解，我们认为张泽修先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和
条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》、中国证监
会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未
解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有
关高级管理人员任职资格的规定。
    张泽修先生的提名资格、任职资格、聘任程序均符合《公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
其股东利益的情况。

    综上，独立董事同意提名张泽修先生为公司副总经理候选人，并

将相关议案提交至公司董事会审议。任期与第七届董事会任期一致。

    独立董事：范志鹏、杜守颖、张磊、陈蕾


                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                         独    立   董    事
                                          2024 年 1 月 30 日