证券代码：600436      证券简称：片仔癀      公告编号：2024-010

              漳州片仔癀药业股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日


(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
                                                       360,835,591
（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公
                                                           59.8086
司有表决权股份总数的比例（%）




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
                                1/4
   持情况等。


       表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先生主持本

次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议

的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。




(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、      公司在任董事 8 人，出席 8 人；独立董事范志鹏先生、杜守颖

  女士、张磊先生以通讯方式出席本次会议；

2、      公司在任监事 4 人，出席 4 人；监事候选人许式彬先生列席本

  次会议；

3、      董事会秘书、副总经理陈鸿辉先生出席本次会议；副总经理洪

  绯女士、张泽修先生列席本次会议。




二、 议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、议案名称：《公司关于增补监事的议案》


   审议结果：通过

表决情况：
                                2/4
                    同意                 反对              弃权
 股东
                           比例                 比例              比例
 类型        票数                    票数               票数
                           （%）                （%）          （%）

 A股      359,923,685 99.7472      886,906      0.2457 25,000 0.0071




2、议案名称：《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》


   审议结果：通过

表决情况：

                    同意                 反对              弃权
股东
                           比例                 比例              比例
类型         票数                    票数               票数
                           （%）                （%）          （%）

 A股       355,428,751 98.5015 5,371,840 1.4887         35,000 0.0098




(二)     关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或

股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所


       律师：许军利、殷庆莉
                                   3/4
2、律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东

大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集

人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法

有效。

特此公告。




                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                              2024 年 3 月 1 日




                             4/4