漳州片仔癀药业股份有限公司
             2023 年度监事会工作报告


各位监事：

    2023 年度，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关规定，认真履行
监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大
资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推
动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。
现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

    一、2023 年度监事会工作情况

    公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会
的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事
会共召开三次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相
关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺
席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。

    监事会的会议届次及会议议案主要情况如下：



                          1/6
序
       届次情况     召开时间              会议议案
号

     第七届监事会    2023 年      1、审议通过《公司 2022 年
1
      第八次会议    4 月 13 日 度监事会工作报告》；

                                  2、审议通过《公司 2022 年
                                  度报告及摘要》；

                                  3、审议通过《公司 2022 年
                                  度内部控制自我评价报告》；

                                  4、审议通过《公司 2022 年
                                  度利润分配预案》；

                                  5、审议通过《公司 2022 年
                                  度财务决算及 2023 年度财务
     第七届监事会    2023 年
1                                 预算报告》；
      第八次会议    4 月 13 日
                                  6、审议通过《公司关于 2022
                                  年度日常关联交易情况及
                                  2023 年度日常关联交易预计
                                  的议案》；

                                  7、审议通过《公司关于会计
                                  政策变更的议案》；

                                  8、审议通过《公司 2023 年
                                  第一季度报告》。
                            2/6
 序
         届次情况     召开时间               会议议案
 号

       第七届监事会    2023 年       1、审议通过《公司 2023 年
 2
        第九次会议    8 月 17 日 半年度报告及摘要》。

       第七届监事会    2023 年       1、审议通过《公司 2023 年
 3
        第十次会议    10 月 16 日 第三季度报告》。



      二、2023 年度监事会就有关事项发表的意见

      （一）公司法人治理情况

      报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》
等规定行使职权。监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、
调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、
公司高级管理人员履行职责情况及公司内部控制的制度建设与
执行情况进行监督。

      监事会认为：报告期内，公司董事会决策程序能严格按照
相关法律法规及《公司章程》规范运作，合法合规，并严格执
行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完
成了各项年度经营目标任务；董事会的各项决议符合《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。

      （二）公司财务检查情况

                               3/6
    报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并
对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公
司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会
计制度及企业会计准则，严格执行公司的财务制度及内控流程。
公司 2023 年度财务报告真实、充分反映公司的财务状况、现金
流量和经营成果。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计出
具了标准无保留意见《审计报告》。

    （三）公司募集资金存放和使用情况

    报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

    （四）公司重大收购、出售资产情况

    报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。报告期内，
监事会对公司已投项目的情况进行了持续跟踪、监督。

    （五）公司关联交易情况

    报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行
为进行持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联
交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未
发现损害股东权益，尤其是中小股东权益的行为。关联交易事
项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案
手续，履行相关法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、
真实有效。

    （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

                             4/6
    报告期内，监事会按照相关法律法规的要求，对公司内部
控制合规情况进行监督，加强与公司经营管理层的沟通交流，
督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真
审阅了董事会提交的《公司 2023 年年度内部控制自我评价报
告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内
部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结
合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了
全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部
控制的目标。

    （七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

    报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况；公司定期报告披露之前，未发现编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    三、2024 年度监事会工作计划

    在新的一年，监事会将坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精
神，优化完善公司治理，不断提升合法合规意识，严格依照《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及相关规定，勤勉尽责，加强监事会自身建设，不断提升履

                             5/6
职水平；创新监事会运行机制，加强与董事会和经营管理层的
沟通；加强监督检查工作，控制企业经营风险；全面推进公司
内部控制体系的建设和有效运行，保障公司战略的实施；切实
维护公司及股东利益不受侵害,促进公司持续规范运作和健康
发展。




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                                    2024 年 4 月 18 日




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