漳州片仔癀药业股份有限公司
  2023 年度独立董事述职报告（范志鹏）


    2023 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以
下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会
上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》
等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独
立董事工作制度》等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实
履行职务，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事
会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作
用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2023 年度履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和
经验，具备国际法专业硕士学位，通过律师资格考试（现为
“国家统一司法考试”），在从事的专业领域积累了丰富的经
验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

    范志鹏，男，1976 年 6 月出生，南京大学法学硕士。现
为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海小多金融服
务有限责任公司总经理、法人代表，杭州小多企业管理咨询
                           1/8
有限公司法人代表，北京小多信息咨询服务有限责任公司法
人代表，具有独立董事资格。2018 年 3 月至今担任公司独立
董事。

    任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立
客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关
联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响
独立性的情况。

    二、独立董事年度履职情况

    （一）出席董事会和股东大会会议的情况

    报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 7 次，
本人亲自出席了公司召开的 2 次股东大会， 次董事会会议，
就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董
事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通
过的各项议案提出异议。

    （二）出席董事会专门委员会会议的情况

    公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、预算委员会、战略委员会共五个专门委员会。本
人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名
委员会委员、战略委员会委员，亲自出席了 2023 年公司召
开的 1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、1
次战略委员会委员会议，并严格按照各专门委员会实施细则
                           2/8
的要求，秉承勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

    （三）行使独立董事职权的情况

    报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

    本人仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季
度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告等定期
报告，在审计期间，与公司主管会计工作负责人、会计机构
负责人、年审注册会计师进行充分有效沟通，认真听取、审
阅了会计师事务所对公司审计的工作计划及相关资料,确保
公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

    （五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场
调查情况

    本人在 2023 年度任职期内积极有效地履行了独立董事
的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，
充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，
通过到公司进行实地考察，与公司其他董事、高级管理人员
及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范
运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公
司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控
制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司
管理水平提升。
                         3/8
    2023 年 4 月，我以《上市公司董监高的责任和义务》为
主题，分享对上市公司规范运作、推动企业高质量发展的理
解。公司的董监高、中层副职以上管理人员及子公司负责人
均到场参与培训。通过本次培训，使得参会人员更了解了上
市公司运作规范，进一步提升合规意识与风险意识。

    （六）公司配合独立董事工作的情况

    公司管理层高度注重与独立董事的沟通交流，定期汇报
公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了
必要的工作条件。在本人履行职责的过程中给予了积极有效
的配合和支持，认真组织会议并传递相关会议文件，及时汇
报公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分保证本人的
知情权。同时对本人提出的相关意见建议，公司也高度重视，
充分保证本人有效行使职权。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    （一）应当披露的关联交易

    本人根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国证监
会上市公司独立董事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司
章程》等相关规定，基于独立判断，对《公司关于 2022 年
度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（详见公司 2023-007 公告），提交公司董事会审议之前发表
了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会
审议时发表了独立意见。

                          4/8
       （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

       报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情
形。

       （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施

       不适用。

       （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告

       报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均
经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

       报告期内，公司披露了《2022 年度内部控制评价报告》，
合理保证经营管理合法合规、资产安全，强化公司内部控制，
提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部
控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系
稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷。

       （五）聘用、解聘会计师事务所


                             5/8
    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第七届董事会第十次会
议和 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议
通过了《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议
案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

    （六）聘任或者解聘财务负责人

    报告期内，公司财务负责人未发生变化。

    （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正

    报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

    （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

    公司原独立董事贾建军先生、李广培先生于 2017 年 8
月起，连任公司独立董事时间达到六年，任期届满。上述两
位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属
专门委员会相关职务。公司于 2023 年 5 月 22 日召开第七届
董事会第十一次会议，审议通过《公司关于选举独立董事的
议案》，会议增补陈蕾女士、张磊先生为公司第七届董事会
独立董事候选人，并经 2023 年 6 月 15 日的 2022 年年度股
东大会审议通过。

    公司原董事长林纬奇先生因工作调整，向董事会辞去公
司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。公司
                          6/8
于 2023 年 7 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议，审议
通过《公司关于增补董事的议案》，会议增补林志辉先生为
公司第七届董事会董事候选人，并经 2023 年 8 月 9 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经公司第七届董
事会第十三次会议审议通过，董事会选举林志辉先生为公司
第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

       本人对上述人员的任职资格均进行了审查，对审议、表
决和聘任程序进行了监督，我们认为上述人员符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

       （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划

       2023 年 4 月 15 日，公司在《公司 2022 年度报告》披露
了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的
税前报酬总额。

       2023 年 12 月 30 日，公司披露《公司关于董事、监事和
高级管理人员薪酬的进展公告》详见公司 2023-030 公告），
将经漳州市国资委最终考核确认，在任的部分董事、监事及
高级管理人员 2022 年度薪酬进展情况对外公告。

       本人对高级管理人员的薪酬考核情况进行详细审阅和
分析，认为公司高级管理人员薪酬水平是依据公司所处行业、

                              7/8
规模以及实际情况制定的，符合责权利一致的原则，不存在
损害公司及股东利益的情形。

    四、总体评价和建议

    2023 年度，本人按照相关法律法规、《公司章程》等规
定，忠实勤勉、恪尽职守、充分履职，独立、客观发表专业
意见，提升了董事会科学决策水平，切实维护了公司整体利
益和中小股东合法权益。

    2024 年度，本人将提升履职能力，提高自身专业知识和
经验，按照法律法规及规定的要求，恪尽职守、尽职尽责地
履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东的沟通，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。

    特此报告。

                                    独立董事：范志鹏

                                     2024 年 4 月 18 日




                         8/8