证券代码：600436      证券简称：片仔癀        公告编号：2024-020

              漳州片仔癀药业股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：


    股东大会召开日期：2024年5月20日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次


2023 年年度股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


                                 1
   召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日    09 点 00 分

   召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

                       至 2024 年 5 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

   指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


      无。



                               2
二、 会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型




 序                                               投票股东类型
                       议案名称
 号                                                 A 股股东

非累积投票议案

 1     《公司 2023 年度董事会工作报告》               √

 2     《公司 2023 年度监事会工作报告》               √

 3     《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬
                                                      √
       事项的议案》

 4     《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及
                                                      √
       2024 年度日常关联交易预计的议案》

 5     《公司 2023 年度报告及摘要》                   √

 6     《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务
                                                      √
       预算报告》

 7     《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高
                                                      √
       级管理人员薪酬额度的议案》


                               3
 8     《公司 2023 年度利润分配预案》                   √

 9     《公司关于修订<公司章程>的议案》                 √



      本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、     各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事

  会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要

  求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证

  监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

  《证券时报》进行披露。




2、     特别决议议案：9。




3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8。




4、     涉及关联股东回避表决的议案：4。

        应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司。




                                4
5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无。




三、 股东大会投票注意事项


  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

      进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

      联网投票平台网站说明。


  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

      全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量

      总和。


          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股

      东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，

      视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股

      均已分别投出同一意见的表决票。


          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表

      决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股

      的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
                               5
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

     进行表决的，以第一次投票结果为准。


  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

  是公司股东。


   股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日

     Ａ股         600436          片仔癀            2024/5/9


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、 会议登记方法


   （一）登记时间：2024 年 5 月 10 日      09 时至 16 时

   （二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托

                              6
代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理

人身份证进行登记。

    （三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登

记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件

1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡或持股凭证进行登记。

    （四）在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。




    股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式

进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

    （五）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）

          联系人：证券投资部

          联系电话：0596-2301955

          联系邮箱：zqb@zzpzh.com

    （六）根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容

                               7
量为 300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬

请公司股东理解与支持。

    本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2024 年 5 月 10 日

09:00-16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现

场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

    （七）现场会议入场审核时间：2024 年 5 月 19 日 15:30-21:00。

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在漳州市

芗城区漳州芗江酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。


六、 其他事项


    本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表的住宿

及交通等费用自理。

    特此公告。




                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                              2024 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书




                               8
附件 1：授权委托书


                       授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决
权

委托人持普通股数：             委托人股东帐户号：


 序                                                同         反    弃
                  非累积投票议案名称
 号                                                意         对    权
 1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
 2 《公司 2023 年度监事会工作报告》
    《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的
 3
    议案》
    《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年
 4
    度日常关联交易预计的议案》
 5 《公司 2023 年度报告及摘要》
    《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
 6
    告》
    《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高级管理
 7
    人员薪酬额度的议案》
 8 《公司 2023 年度利润分配预案》
 9 《公司关于修订<公司章程>的议案》


委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                     受托人身份证号：

                                   委托日期：       年   月    日



                               9
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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