漳州片仔癀药业股份有限公司
   2023 年度独立董事述职报告（李广培）

    本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严
格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独
立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股
份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、
勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地
行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间的
履职情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    作为公司独立董事，本人拥有较丰富的企业管理专业知
识和经验，具备工商管理专业教授职称和技术经济及管理专
业博士学位，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个
人工作履历、专业背景以及任职情况如下：
    李广培，男，1968 年 3 月出生，管理学博士。1991 年 8
月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、
教授、硕士生导师、系主任。兼任福建睿能科技股份有限公
司独立董事。2017 年 8 月至 2023 年 6 月 15 日，任公司独立
董事。
    作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独
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立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可
能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、
公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况
    2023 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会、
董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并
根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。
    （一）出席董事会和股东大会会议的情况
    报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 7 次，
本人亲自出席任期内公司召开的 1 次股东大会，2 次董事会
会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行
独立董事职责。2023 年度任职期间，本人未对公司董事会、
股东大会审议通过的各项议案提出异议。
    （二）出席董事会专门委员会会议的情况
    公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、预算委员会、战略委员会共五个专门委员会。2023
年度任职期间，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，亲自出席
了 2023 年任期内公司召开的 1 次提名委员会会议、1 次薪酬
与考核委员会会议、1 次战略委员会会议。
    本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职
责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，
本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相
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关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、
客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，
忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会
及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案
均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议
案均未提出异议。
    （三）行使独立董事职权的情况
    2023 年度任职期间，本人未行使以下特别职权：（1）未
提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或
者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提
议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    2023 年度任职期间，本人仔细审阅了公司定期报告，与
公司主管会计工作负责人、会计机构负责人等有关人员保持
密切沟通，对审计过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和
指导，同时认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计
的工作计划及相关资料,提出改进意见，确保公司年度财务
报告真实、准确反映公司经营管理成果。
    （五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场
调查情况
    2023 年度任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的
职责，通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股
东进行沟通交流；利用参加董事会、股东大会等的机会，通
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过到公司进行实地考察、会谈、微信、电话等多种方式，与
公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切
联系，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注
董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及
重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
    （六）公司配合独立董事工作的情况
    在本人履行职责的过程中，公司给予了积极有效的配合
和支持，为现场考察提供了便利条件，同时认真组织并传递
每一次会议材料，及时汇报公司的生产经营情况和重大事项
进展情况，确保本人的知情权，使本人能够更好的利用自身
专业知识，对公司提供有效意见建议。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）应当披露的关联交易
    本人根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国证监
会上市公司独立董事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司
章程》等相关规定，基于独立判断，对《公司关于 2022 年
度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（详见公司 2023-007 公告），提交公司董事会审议之前发表
了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会
审议时发表了独立意见。
    （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
    2023 年度本人任职期间，公司及相关方不存在变更或者
豁免承诺等情形。
    （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取
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的措施
       不适用。
       （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
       2023 年度本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。
       2023 年度本人任职期间，公司披露了《2022 年度内部
控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强
化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，
公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业
内部控制规范体系稳步实施。报告期内，公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
       （五）聘用、解聘会计师事务所
       公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第七届董事会第十次会
议和 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议
通过了《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议
案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
       （六）聘任或者解聘财务负责人
       2023 年度本人任职期间，公司未改聘财务负责人。
       （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
       2023 年度本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以
外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更
正的情形。
       （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
       公司于 2023 年 5 月 22 日召开第七届董事会第十一次会
议，审议通过《公司关于选举独立董事的议案》，会议增补
陈蕾女士、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，
并经 2023 年 6 月 15 日的 2022 年年度股东大会审议通过。
       本人对上述人员的任职资格进行了审查，对审议、表决
和聘任程序进行了监督，我们认为上述人员符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
       （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
       2023 年 4 月 15 日，公司在《公司 2022 年度报告》披露
了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的
税前报酬总额。
       本人对公司高级管理人员的薪酬考核情况进行详细审
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阅和分析，认为公司高级管理人员薪酬水平是依据公司所处
行业、规模以及实际情况制定的，符合责权利一致的原则，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、总体评价和建议
    本人已六年任期届满，于 2023 年 6 月 15 日离任。在任
职期间，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，
通过查阅相关资料和检查等方式，深入了解公司的生产经营
管理情况，提高公司的规范运作水平，独立、客观、审慎地
行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东
的合法权益。
    特此报告。




                                     独立董事：李广培
                                      2024 年 4 月 18 日




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