证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2024-013

            漳州片仔癀药业股份有限公司
       第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：00 在公司片

仔癀大厦 24 楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、

电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事

8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董

事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场方式表决以下议案：

    一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
                                 1/7
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的

议案》；

    该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议

审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

    董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于新聘

会计师事务所的公告》（2024-015 号）。

    该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评

估报告》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年

度日常关联交易预计的议案》；

    该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次

会议，以及公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议事前认可审议

通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

    董事会审议时，出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权,4

票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海

                               2/7
鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所

网站披露的《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常

关联交易预计的公告》（2024-016 号）。

    该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

    该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通

过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

    董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》；

    该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通

过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

    董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报

告》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

                              3/7
    该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通

过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

    董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计

政策变更的公告》（2024-017 号）。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议

案》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司及

控股子公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2023

年度实际融资情况及 2024 年度经营计划，公司及控股子公司拟向中

国银行、兴业银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不

超过人民币 22.50 亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环

使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在

授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金

额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司管理层

根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事

宜。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

    该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通

                               4/7
过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

    董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十三、审议《公司 2024 年第七届董事会董事、高级管理人员薪

酬额度的议案》；

    根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在

地区、市场、行业等的薪酬水平，测算现有的第七届董事会董事、高

级管理人员 2024 年薪酬总额度为 388 万元，该薪酬额度的封顶上限

不含特殊奖励和任期激励。其中：公司独立董事每年给予的固定津贴

为 8 万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东大会、公司现场

办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

    本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

    本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本

议案全体董事回避表决。

    该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十四、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意

见》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

                              5/7
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。预案内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度利润分配预

案的公告》（2024-018 号）。

    该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十六、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报

告》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十七、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程>

的公告》（2024-019 号）。

    该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    十八、审议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 09:00 在漳州

市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅召开 2023 年年度股东大会。议案

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2023

年年度股东大会的通知》（2024-020 号）。

    十九、分别听取各位独立董事《公司 2023 年度独立董事述职报

告》。

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该议案将于公司 2023 年年度股东大会听取。

特此公告。




                               漳州片仔癀药业股份有限公司

                                      董   事   会

                                   2024 年 4 月 20 日




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