证券代码：600436        证券简称：片仔癀         公告编号：2024-025

               漳州片仔癀药业股份有限公司

             关于 2023 年年度股东大会补充公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：


2023 年年度股东大会


2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


    股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日

      Ａ股          600436        片仔癀             2024/5/9




二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因


    1、   提案人：漳州市九龙江集团有限公司

    2、   提案程序说明：

                                  1
    公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）刊载披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于

召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），定于 2024

年 5 月 20 日 09 点 00 分在漳州市芗城区芗江酒店二楼芝山厅召开 2023

年年度股东大会。

    近日，公司董事会收到控股股东《漳州市九龙江集团有限公司关

于增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案

的提议函》。股东大会召集人按照《漳州片仔癀药业股份有限公司章

程》有关规定，现予以公告。

    3、   临时提案的具体内容：

    漳州市九龙江集团有限公司提请将下述议案作为临时提案提交

至公司 2023 年年度股东大会审议。具体议案如下：

    （1）《关于增补非独立董事的议案》，拟推荐陈鸿辉先生为公司

    非独立董事候选人；

    （2）《关于增补独立董事的议案》，拟推荐田正大先生为公司独

    立董事候选人；

    （3）《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》；

    上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详情详

见公司同日披露的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公

告编号：2024-023 号）。
                                 2
    同时，为更便于股东参加线下会议，公司将本次股东大会的召开

地点变更为：福建省漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼

（中国卉厅）。

    除新增股东大会临时提案、变更会议地点外，本次会议其他事项

未发生变化。


三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东

   大会通知事项不变。


四、 更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分

   召开地点：福建省漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三

   楼（中国卉厅）


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

                      至 2024 年 5 月 20 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
                               3
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                   投票股东类型
序号                     议案名称
                                                     A 股股东

非累积投票议案

 1      《公司 2023 年度董事会工作报告》                √

 2      《公司 2023 年度监事会工作报告》                √

 3      《公司关于聘任会计师事务所及确定其报            √

        酬事项的议案》

 4      《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及          √

        2024 年度日常关联交易预计的议案》

 5      《公司 2023 年度报告及摘要》                    √

 6      《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务        √

        预算报告》


                                    4
 7    《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、        √

      高级管理人员薪酬额度的议案》

 8    《公司 2023 年度利润分配预案》                √

 9    《公司关于修订<公司章程><董事会议事规         √

      则>的议案》

 10   《公司关于增补非独立董事的议案》              √

 11   《公司关于增补独立董事的议案》                √

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。


5. 会议登记方法


（一） 登记时间：2024 年 5 月 10 日 09 时至 16 时


（二） 在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。




（三） 股东也可采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件

      时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（四）现场会议入场审核时间：2024 年 5 月 19 日 15:30-21:00。出

                                5
席本次现场会议的股东或股东代理人应在漳州市芗城区大桥路 1 号

漳州佰翔圆山酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

   特此公告。




                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                            2024 年 5 月 9 日




                             6
附件 1：授权委托书


                       授权委托书


漳州片仔癀药业股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年

5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

 1     《公司 2023 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2023 年度监事会工作报告》

       《公司关于聘任会计师事务所及确
 3
       定其报酬事项的议案》

       《公司关于 2023 年度日常关联交易

 4     情况及 2024 年度日常关联交易预计

       的议案》

 5     《公司 2023 年度报告及摘要》

 6     《公司 2023 年度财务决算及 2024 年

                                7
      度财务预算报告》

      《公司 2024 年第七届董事会董事、

 7    监事、高级管理人员薪酬额度的议

      案》

 8    《公司 2023 年度利润分配预案》

      《公司关于修订<公司章程><董事会
 9
      议事规则>的议案》

 10   《公司关于增补非独立董事的议案》

 11   《公司关于增补独立董事的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                   委托日期：     年    月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托

人有权按自己的意愿进行表决。




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