证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2024-023

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十九次会议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 09:00 在公司片
仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事
8 人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董
事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：
    一、审议通过《公司关于增补非独立董事的议案》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际
情况，经控股股东推荐，公司第七届董事会提名委员会第九次会议审
议通过，拟增补陈鸿辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司关于增补独立董事的议案》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任的独立董事范志鹏先生，于 2018 年 3 月起连任时间已
达六年，任期届满。范志鹏先生已向公司董事会提请辞去独立董事及
董事会下属专门委员会相关职务。（详见公司在上交所网站披露的
                                 1/3
2024-012 号公告）。
    为完善公司治理结构，规范公司合规运作，结合公司实际情况，
经控股股东推荐，公司董事会提名，公司第七届董事会提名委员会第
九次会议审议通过，拟增补田正大先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。任期与第七届董事会任期一致。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议
案》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程><
董事会议事规则>的公告》（2024-024 号）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2024 年 5 月 9 日




                              2/3
附：
    陈鸿辉先生个人简历：1980 年 7 月出生，中共党员，工商管理
硕士。2008 年 7 月参加工作；2011 年 4 月至 2018 年 1 月，历任福建
省漳浦县前亭镇组织委员、福建省漳浦台湾农民创业园副主任、福建
省漳浦县前亭镇主任科员；2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任福建省漳
浦台湾农民创业园主任；2019 年 7 月至 2021 年 5 月，任福建省漳浦
县交通运输局党组书记、局长；2021 年 5 月至 2022 年 2 月，任福建
省漳浦县发展和改革局党组书记、局长；2022 年 2 月就职于公司（任
部门正职职级）；2022 年 4 月至 2022 年 7 月，任公司党办（董办）
主任；2022 年 7 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2022 年 8 月至
今，任公司副总经理、董事会秘书。


    田正大先生个人简历：1972 年 3 月出生，群众，硕士研究生学
历，法学硕士，分别获得大连海事大学的国际海事（工学学士）、国
际经济法（法学硕士）和英国伦敦大学的商法与公司法（法学硕士）。
现任北京平理律师事务所的法律顾问，兼任特百佳动力科技股份有限
公司（非上市公司）的独立董事；已通过律师资格考试（现为“国家
统一司法考试”），具有独立董事资格。




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