证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2024-027

               漳州片仔癀药业股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 16:00 在漳州佰
翔圆山酒店三楼会议室（月季厅），以现场结合通讯方式召开。会议
通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际表决的董事 9 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知
时限要求。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议
由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场结合通讯方式表
决以下议案：
    一、审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》；

    出席会议的董事委员 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证公司董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员

变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对提名委员会、薪酬与

考核委员会、战略委员会的委员进行调整。

    原第七届提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成

情况如下：

    提名委员会：陈蕾（主任委员）、林志辉、杜守颖、范志鹏；

    薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、陈蕾、张磊；
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   战略委员会：林志辉（主任委员）、黄进明、陈蕾、范志鹏。

    现已调整为：

   提名委员会：陈蕾（主任委员）、林志辉、杜守颖、田正大；

   薪酬与考核委员会：田正大（主任委员）、陈蕾、张磊；

   战略委员会：林志辉（主任委员）、黄进明、陈蕾、田正大。

   以上专门委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

   该议案无需提交至公司股东大会审议。
   二、审议通过《公司关于修订<总经理工作细则>议案》；

   出席会议的董事委员 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案无需提交至公司股东大会审议。
   三、审议通过《公司关于修订<内部控制管理制度>议案》；

   出席会议的董事委员 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。经公司董

事会授权经营管理层可根据新版《内部控制管理制度》制定和修改

内部控制管理有关具体制度，相关制度经公司总经理办公会审议通

过。

   该议案无需提交至公司股东大会审议。
   特此公告。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                                         董   事   会
                                      2024 年 5 月 21 日

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