证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2024-032

              漳州片仔癀药业股份有限公司
        2024年度“提质增效重回报”行动方案

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
    本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划等不构成
       公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经
       营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。

    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院
《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交
易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为
践行“以投资者为本”的发展理念，提升投资者获得感，持续提高上
市公司质量，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）结
合发展规划和实际情况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方
案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。
具体方案如下：
    一、 坚守聚焦主业，提升经营质量
    公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求
进工作总基调，围绕“守正创新、行稳致远”的发展理念，认真落实
漳州市委市政府“产业发展项目建设增效年”活动，扎实开展“生态
修复年”活动，推进市场化改革，持续推动公司高质量发展。

                                  1
    （一）稳价保量促增长。2024年，公司将精准把握市场脉搏，持
续优化渠道布局，建强线上线下双渠道，增强终端管理效能与价格维
护力度，推动建设新产品矩阵，驱动营销环节新活力，打造销售增长
新引擎。截至2024年上半年，“片仔癀锭剂”在天猫和京东平台的肝
胆用药类销量排名第一名；2024年“龙江牌复方片仔癀肝宝”在618
京东平台分别荣获“香港药品品牌榜第一名”和“海外医药品牌榜第
二名”。同时，公司积极开展线上线下终端培训活动，覆盖人群超过
15000人次，内容涵盖药品介绍、功效解说、最新研究成果分享、交
流话术等。
    （二）做精做优“大单品”。2024年，公司将集中优势力量，培
育复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、川贝清肺糖浆等系列产品，不断
丰富片仔癀系列“大单品”矩阵。一是助力实现片仔癀牌安宫牛黄丸、
茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片、肝宝四个单品种过亿；二是着力打
造珍珠霜、珍珠膏和美白祛斑膏等多款销售过亿单品；三是重点提升
自有“蓝帽子”产品的市场份额，做大饮品系列产品，形成大健康产
品矩阵。
    （三）搭建品牌新阵地。公司将秉承“创新引领，聚智合力”的
宣传理念，不断探索更多元、更有效的传播方式，充分发挥片仔癀文
化、品牌、市场、资源优势，组织实施品牌活动，落实会展策划管理，
投放品牌和产品广告，展现片仔癀品牌实力与魅力，助力片仔癀产品
的市场开拓。一是借助人民日报、新华社、央视等权威媒体，依托机
场电视屏、高铁站、漳州古城打卡点等地标性建筑，全面展现片仔癀
及片仔癀系列品种，夯实品牌宣传阵地。二是参与“中国品牌日”活
动、中外媒体共建“一带一路”大会、“第十六届海峡论坛第三十
三届海峡两岸关帝文化旅游节”，亮相中国国际消博会、上海合作组

                              2
织传统医学论坛等重量级展会，在展会期间创新摄制系列宣传视频，
加强二次宣传效果，树立品牌在大健康领域的新形象。三是圆满举办
“片仔癀杯”李永波羽毛球公开赛及系列活动，吸引了CCTV-5、新华
网、人民网等超200家媒体的密集报道，浏览量超8000万人次，为片
仔癀品牌树立年轻、健康正面的形象。四是在漳举办“中医药传承与
发展论坛暨2024年片仔癀零售战略合作伙伴大会”，邀请了全国30
多家主流连锁客户走进片仔癀，携手零售战略合作伙伴，共同打造“名
品聚焦、名药聚集、名医赋能、名店共建”的全品类合作模式，聚焦
中医药传承与发展，推动健康产业新升级。
    未来，公司将继续全力支持、协助相关部门，支持和举办“海丝
中医药文化论坛”等有国际影响的医药论坛，参与2024年健康产业（国
际）生态大会、中华老字号博览会、全国医药经济信息发布会等重量
级盛会；深入品牌营销宣传活动，传递体育精神与品牌精神；继续推
进 “片仔癀号”动车项目、漳州旅游打卡点龙江岁月游船等品牌冠
名，构建多维度品牌宣传模式，扩宽品牌辐射广度。
    二、 持续稳定分红，注重投资者回报
    公司在不断提升内在质量的同时，始终注重持续合理的回报投资
者，与投资者共享企业发展成果，上市二十余年以来，连续每年派发
现金红利，累计现金分红金额近60亿元，通过稳健经营和持续分红，
与各利益相关方共享企业发展成果。
    2024年，公司积极响应监管机构对提升企业价值、增加投资者实
实在在获得感的指引，加大分红比例。经2023年年度股东大会审议通
过，2023年度权益分派以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每
10 股 派 发 现 金 股 利 23.20 元 （ 含 税 ） ， 共 分 配 现 金 股 利
1,399,695,927.20元(含税)，占合并报表归属于上市公司股东净利润

                                 3
的50.04%。同时为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，股东大会授
权公司董事会在以下前提下决定2024年中期利润分配方案并实施。现
金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事
会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当
期适合进行现金分红。现金分红比例上限：公司中期现金分红金额不
超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的50%。
    未来，公司将持续维护利润分配政策的连续性和稳定性，并综合
考虑公司实际情况和发展目标，平衡业务发展和股东回报，积极提升
回报投资者能力和水平，与广大股东共享公司发展成果。
    三、 研发科技赋能，引领产业创新
    科技创新是产业创新的内生动力。公司围绕发展新质生产力布局
和优化产品研发管线，聚焦新药开发及中成药二次开发，推进科技成
果快速转化成生产力，以高水平科技创新培育高质量发展新动能。
    （一）深耕优势品种的二次开发。围绕充分发挥中药防病治病的
独特优势和作用，探索片仔癀及优势品种在肝病、肿瘤、炎症、抗病
毒等方向的临床优势，系统开展片仔癀治疗病毒感染等30余项药效机
理研究、片仔癀治疗中晚期原发性肝癌等10余项临床研究，布局复方
片仔癀含片、茵胆平肝胶囊和心舒宝片等品种的功效研究。
    （二）加大新药开发力度。面对国际前沿技术革新、多学科跨领
域融合、数智深度赋能的新药研发趋势，深化协同创新合作，加大新
产品研发投入。2024年上半年，公司取得1个化药1类新药的临床许可
（治疗淋巴瘤创新药PZH2113）。目前，多个在研新药项目进入重要
研究阶段，有3个化药1类新药、3个中药1.1类新药和1个中药1.2类新
药进入临床研究阶段，不断丰富新药研发项目。

                             4
    （三）夯实科研创新平台。持续强化国家企业技术中心、院士专
家工作站、博士后科研工作站、省级工程研究中心、省级企业重点实
验室、省级工程技术研究中心等企业自主核心研发平台建设。2024
年上半年，福建省传统中药制药企业工程技术研究中心通过福建省科
技厅评估，获评优秀。同时，不断深化与境内外大院大所大校、院士
专家团队的合作，推进与中国中医科学院、南京大学等境内外知名科
研机构合作的产学研项目，助力中医药传承创新发展。
    四、 加强投资者沟通，有效传递公司价值
    公司严格按照相关法律法规、部门规章的要求，建立健全信息披
露制度和流程，及时、真实、准确、完整地披露公司的经营信息、财
务状况和风险状况，确保所有投资者平等获取披露信息。2024年上半
年，公司共披露2份定期报告、30号编号公告，合计63份的挂网文件，
全面履行信息披露义务，持续提高信息披露的透明度。
    同时，公司高度重视投资者关系维护，通过积极维护投资者热线、
组织业绩说明会、接待机构调研、参加集体网络接待日活动等多种方
式，与投资者保持良好双向沟通，有效传递公司价值，实现公司投资
者关系管理的进一步提升。经福建省上市公司协会的综合考评，公司
连续多年获得投资者关系管理A级评价。
    未来，公司将继续强化信息披露、投资者关系管理等工作，多层
次、多维度与投资者沟通，积极探索传递信息新形式，推动定期报告、
ESG报告“一图读懂”工作，不断提高公告的可读性，更全面地向投
资者呈现公司价值。
    五、 规范公司治理，推动公司高质量发展
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法
律法规及部门规章的相关要求，以风险为导向，积极推进公司内部控

                              5
制体系建设。2023年，公司以扎实推进国企改革三年行动为依托，在
市属国有企业结构布局优化调整的道路上，公司始终坚持“两个一以
贯之”，推动中国特色现代企业制度落地见效，公司对内控体系开展
自查自纠，形成第九版《管理制度汇编》和《内部控制手册》。
    同时，根据现行法律法规的要求，公司进一步修订《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，不断完善法人治理结
构、持续促进董事会、监事会、股东大会“三会”的有效制衡和科学
决策，建立健全的决策机制和议事规则，确保公司决策的科学性、合
理性和合法性，同时加强“三会”之间的沟通与协作，形成合力，共
同推动公司的健康发展。
    未来，公司将持续完善公司治理制度，健全公司治理运行机制。
一是结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，进一步完
善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内
部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；二是优化制
度执行，完善独立董事专门会议管理，充分发挥专门委员会作用，保
障独立董事履职尽责；三是继续强化基础管理与风险管理建设，规范
公司运作，优化风控监督平台，加强风险管控，不断完善风险管理各
项制度，提升风险管理水平。
    同时，公司将进一步优化经营业绩考核和薪酬管理体系，运用政
策新规等，积极探索市场化改革，搭建市场化考核激励机制，推行公
司高管任期制激励和契约化管理，落实权属子公司“一企一策”考核
机制，考虑选取子公司试点职业经理人等，激发企业活力，制定中长
期激励方案，进一步加大激励力度、激发全员争先创优、干事创业的
积极性和创造性，赋能企业改革发展。
    六、 其他说明及风险提示

                              6
    本次行动方案尚未经董事会审议，公司将及时召开董事会审议方
案内容。未来，公司将持续推进和评估“提质增效重回报”行动方案
的实施，及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，努力
通过规范的公司治理、积极的投资者回报、畅通的投资者沟通，切实
履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进资本市场
稳定健康发展。
    此次，2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实
际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影
响，具有一定的不确定性，有关公司发展规划等系非既成事实的前瞻
性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
    特此公告。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司

                                         董   事   会

                                       2024 年 7 月 25 日




                              7