证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2024-038

              漳州片仔癀药业股份有限公司
        第七届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十三次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 9：00 在公司
片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送
达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的
董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议
由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决
议：
    一、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》；
    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意制定《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
该议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
    议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年
度“提质增效重回报”行动方案》（2024-032 号）。
    该议案无需提交至公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通
过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。
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报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
                              漳州片仔癀药业股份有限公司
                                     董   事   会
                                  2024 年 8 月 17 日




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