证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2024-046

              漳州片仔癀药业股份有限公司
         第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十五次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 9：00 在公
司片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人
送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决
的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会
议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下
决议：
    一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；
    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通
过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。本议案经董事会审议通
过后无需提交至公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司关于支持漳州市圆山中医药产业研究院的捐
赠议案》；
    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司向漳州市圆山中医药产业研究院捐赠 3,000 万元人民
币。该笔款项主要用于支持漳州中医药产业相关项目研究及转化运
                                 1/2
用，展现公司履行社会责任的国企担当，助力以公司为主的漳州中医
药产业发展和海峡两岸中医药融合发展。
    本次合作旨在通过资源互补、互惠共赢，进一步巩固和扩大双方
在各自领域中的优势，实现最佳的经济效益和社会效益，符合公司长
期战略发展方向，将在未来较长时期内对公司业务发展和经营业绩提
升产生积极影响。
    本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。
    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          董   事   会
                                       2024 年 10 月 19 日




                             2/2