证券代码：600446         证券简称：金证股份           公告编号：2024-075

                 深圳市金证科技股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二)   股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       566
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               137,005,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               14.6675%
总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大
会主持情况等。
    本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)   公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事杜宣、赵剑，独立董事杨正洪、权
   进国、邵丽丽未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事刘雄任未出席本次会议；
3、公司财务负责人周志超出席本次会议。


二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行
       权的股票期权的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                       反对                      弃权
        股东类型                                                  比例                     比例
                           票数          比例（%）    票数                      票数
                                                                 （%）                    （%）
           A股          135,872,975 99.1736          995,909     0.7269       136,248     0.0995

       2、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                        反对                     弃权
        股东类型                                                     比例                   比例
                           票数          比例（%）     票数                     票数
                                                                    （%）                  （%）
              A股       135,914,284 99.2037          915,700        0.6683     175,148     0.1280

       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                        反对                         弃权
议案
                议案名称                                                                                    比例
序号                                 票数          比例（%）     票数        比例（%）        票数
                                                                                                            （%）
       《关于终止实施 2022
       年股票期权激励计划
 1     暨注销已获授但尚未          7,244,084       86.4837      995,909      11.8896      136,248       1.6267
       行权的股票期权的议
       案》

       (三)     关于议案表决的有关情况说明
           本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案
       1、2 经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过。


       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

       律师：麦琪、陈珍琴

       2、 律师见证结论意见：

           信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录
1、 《深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、 《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。



                                            深圳市金证科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2024 年 12 月 20 日