证券代码：600448          证券简称：华纺股份          公告编号：2024-019 号

                             华纺股份有限公司
                 第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。
    3、本次董事会于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 8 人，参与表决 8 人。
    5、会议由盛守祥董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过以下事项：
    1、关于与滨印集团及其子公司互保的议案；
    具体内容详见同日公告《关于与滨印集团及其子公司互保的议案 》（编号：
2024-021），本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案；（关联董事刘水超回避
表决）
    具体内容详见同日公告《关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案》
（编号：2024-022）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
    为保障生产经营的健康运行及公司资金运转，确保银行融资及相关担保业务的及
时畅通，在 2021 年 5 月份公司董事会审议通过的授权已到期的情况下，特再次授权公
司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行等金
融机构融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等表决文件和相关合同文件及在股东
大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2024
年 6 月 6 日起至 2024 年 6 月 30 日。
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      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      4、公司章程修正案；
      具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号：
2024-023），本议案需提交股东大会审议。
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      5、股东大会议事规则修正案；
      具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司股东大会议事规则修正案公告》（编号：
2024-024），本议案需提交股东大会审议。
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      6、董事会议事规则修正案；
      具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号：
2024-025），本议案需提交股东大会审议。
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      7、独立董事工作制度修正案；
      具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》（编号：
2024-026），本议案需提交股东大会审议。
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      8、关联交易决策管理办法修正案；
      具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法修正案公告》
（编号：2024-027），本议案需提交股东大会审议。
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      9、内幕信息知情人登记管理制度修正案；
      具体内容如下：
 序
                       修订前                                  修订后
 号
                                               第五条 内幕信息，是指根据《证券法》第五
       第五条 内幕信息，是指根据《证券法》第   十二条规定，涉及公司的经营、财务或者对公
       七十五条规定，涉及公司的经营、财务或    司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信
 1
       者对公司证券及其衍生品种交易价格有重    息。
       大影响的尚未公开的信息。                《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二
                                               款所列重大事件属于内幕信息。
       第七条 本制度所指内幕信息知情人是指     第七条 本制度所指内幕信息知情人是指《证
       《证券法》第七十四条规定的有关人员，    券法》第五十一条规定的有关人员，公司内幕
 2     公司内幕信息公开前能直接或者间接获取    信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的
       内幕信息的单位及个人，包括但不限于：    单位及个人，包括但不限于：
       （一）可以接触、获取内幕信息的公司内    （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；
                                           2
     部人员：                                  （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其
     1、公司董事、监事和高级管理人员；         董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制
     2、公司内部参与重大事项筹划、论证、决     人及其董事、监事、高级管理人员；
     策等环节的人员；                          （三）公司控股或者实际控制的公司及其董
     3、因所任公司职务而知悉内幕信息的财务     事、监事、高级管理人员；
     人员、内部审计人员、信息披露事务工作      （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往
     人员等；                                  来可以获取公司有关内幕信息的人员；
     4、公司全资、控股或能够实施重大影响的     （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控
     公司及其董事、监事、高级管理人员；        股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理
     （二）可以接触、获取内幕信息的外部相      人员；
     关人员：                                  （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券
     1、持有公司 5%以上股份的股东及其董事、    交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证
     监事和高级管理人员,公司实际控制人及其     券服务机构的有关人员；
     董事、监事和高级管理人员；                （七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券
     2、交易对手方和其关联方及其董事、监事、   监督管理机构工作人员；
     高级管理人员；                            （八）因法定职责对证券的发行、交易或者对
     3、为公司提供服务或与公司有业务往来可     上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可
     以获取公司非公开信息的人员；包括但不      以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的
     限于保荐机构、承销机构、会计师事务所、    工作人员；
     律师事务所、银行等服务机构及其有关人      （九）国务院证券监督管理机构规定的可以获
     员；                                      取内幕信息的其他人员。
     4、参与重大事项筹划、论证、决策、审批
     等环节的外部单位人员；
     5、接触内幕信息的行政管理部门人员；
     6、 由于亲属关系、业务往来关系等原因
     知悉公司有关内幕信息的其他人员。
     （三）上述规定的自然人配偶、子女和父
     母；
     （四）中国证监会、上海证券交易所规定
     的其他人。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、投资管理办法修正案；
   具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司投资管理办法修正案公告》（编号：
2024-028），本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11、关于董事会换届的议案。
    经股东及公司董事会推荐提名，本次会议审议通过，盛守祥先生、厉英女士、韩
晓女士、闫英山先生、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人，毛志平先生、钟志刚先生、李芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人，本议
案需提交股东大会审议（各候选人简历附后）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    特此公告。
                                                        华纺股份有限公司董事会
                                                                2024 年 6 月 8 日


附：
               华纺股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历


    1、盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，研究生学历，博士，高级工程师。历任滨印
集团统计、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主
任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩
效管理委员会副主任、主任，供应链总监、党委副书记、董事长。现任华纺股份有限
公司党委书记、董事长。
    2、韩晓，女，生于 1987 年 11 月，大学学历，中级会计师，中级审计师，中级经
济师；历任滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳、滨州城建投资集团有限公司出纳、
会计、财务部副经理、财务部经理滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长，滨
州市财金投资集团有限公司财务部副部长、部长，华纺股份董事；现任滨州安泰控股
集团有限公司总经理、华纺股份董事。
    3、厉英，女， 1985 年 1 月生，硕士研究生学历；历任中海沥青股份有限公司职
员，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司法务、风控人员，滨州市行政审批服务局
科员，山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风控部部长，滨州市财金中小企业
服务有限公司风控部部长，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部长；现任滨
州市财金投资集团有限公司风控部部长。
    4、闫英山，男，生于 1972 年 1 月，本科学历，正高级工程师。历任滨州印染集
团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间
印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份有限公司董
事、总经理。
    5、刘水超，男，生于 1978 年 5 月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，
国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；
山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副
科长、副主任、主任、总会计师、董事。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。
    6、赵玉忠，男，生于 1969 年 12 月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。
历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团

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有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律
顾问；华纺股份有限公司法务部部长、董事、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公
司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。


                华纺股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历


    1、毛志平，男，生于 1969 年 6 月，九三学社，研究生学历，纺织材料博士，教
授，历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系
主任、副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进
印染技术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事、三技精密技术（广东）
股份有限公司独立董事、华纺股份独立董事。
    2、钟志刚，男，生于 1967 年 11 月，中共党员，研究生学历，法律硕士，历任济
南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德
义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人、华纺股份
独立董事、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。。
    3、李芳，女，生于 1970 年 6 月，大学学历，注册会计师，高级会计师；历任烟
台天宏有限责任会计师事务所项目经理，东中明会计师事务所有限公司部门经理，山
东瑞华有限责任会计师事务所项目经理，山东新华有限责任会计师事务所济南分所项
目经理；现任瑞诚会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。




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