证券代码：600456                 证券简称：宝钛股份            编号：2024－009

债券代码：155801                                           债券简称：19 宝钛 01


                         宝鸡钛业股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日以书

面形 式 向公 司各 位 监 事发 出 召开 第 八 届 监 事会 第 五 次 会议 的 通 知 。 公司于

2024 年 3 月 29 日在宝钛宾馆七楼会议室 召开了此次会议，会议应出席监事

3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席王建超先生主持，会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名

投票方式，逐项审议通过了以下议案：

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

监事会 2023 年度工作报告》；

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2023 年度利润分配方案》；

     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

     4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2023 年年度报告》及其摘要；

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告》；

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2023 年度社会责任报告》；

                                          1
       7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易

的议案》。

       8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续签公司有关日常

关联交易合同（协议）的议案》。

       监事会认为：

       1、公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，

能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中

小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意提交公司股

东大会审议。

       2、公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求，公司对募集资金进行了专户

存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在

违规使用募集资金的情形。

       3、《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格

式》进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，会计

事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》

的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司

的财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见

的审计报告。

       4、监事会认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘

要的审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，

监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。
                                     2
    5、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本

原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公

司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；2023 年度，公司未有违

反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的重

大事项发生，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的

实际情况。

    6、公司 2023 年度社会责任报告系统总结和反映了公司在追求经济效益、保

护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及

在环境保护、可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实的

反映公司履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

    7、公司与关联方发生的日常关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的

经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，关联交易价格公允、合理，没有损

害公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利

影响。公司对 2024 年度拟发生的关联交易总额的预计是基于目前市场需求的判断，

符合公司发展需求。

    8、公司与关联方宝钛集团有限公司续签的日常关联交易合同（协议）是正常、

合法的经济行为，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东的利

益，尤其是中小股东利益情形，亦不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利

影响。我们一致同意本次关联交易事项。

    特此公告。



                                              宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                                    2024 年 3 月 30 日




                                    3