证券代码：600456        证券简称：宝钛股份            公告编号：2024-008

债券代码：155801                                     债券简称：19 宝钛 01



                     宝鸡钛业股份有限公司
        关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ● 拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2024 年 3 月 29
日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计及
内部控制审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“希格玛”）为公司 2024 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本事
项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
    一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    名称： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。
    历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事
务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性
会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准
转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理
局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
    是否曾从事证券服务业务：是
    首席合伙人：吕桦先生
    人员信息：截至 2023 年末合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，
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签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。
    业务信息：
    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 47,663.24 万元，
其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。
    2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务。2023 年度上市公司审计服务收费
总额 5,852.20 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、
环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户
19 家。
    2、投资者保护能力
    2023 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔
偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13
号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚
和纪律处分，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 2 次。希格
玛 16 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次和自
律监管措施 1 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：李波女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级合
伙人、总经理助理，1998 年 9 月取得中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的
执业经验。2004 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审
计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2011 年开始从事上市公司审计的专
业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 5 份。2020 年开始为本公司提供
审计服务。
    项目质量控制复核人：曹爱民先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会
员。1996 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997 年 12 月取得中国
                                    2
注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、
企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年
签署上市公司审计报告 2 份，复核上市公司报告 34 份。2023 年开始为本公司提
供审计服务。
    签字注册会计师：黄朝阳先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人、部门副经理，2010 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，有 13 年以
上的执业经验。2009 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历
任项目经理、高级项目经理、部门副经理、合伙人，2017 年开始从事上市公司
审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 3 份。2023 年开始为本
公司提供审计服务。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何
的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
    3、独立性
    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    （1）审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会
计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

    （2）审计费用情况：
    2024 年度审计费用合计 85 万（不含差旅费），其中财务报告审计费用 60 万
元，内部控制审计费用 25 万元。审计费用较 2023 年无变化。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会审议意见
    在提交公司董事会会议审议前，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事
会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计及
内部控制审计机构的议案》，审计委员会对希格玛的执业资质、专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，认为其在执业过程中坚
持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控

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制审计工作的要求，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘任希格玛为公司
2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
    （二）董事会的审议和表决情况
    2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议
案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计和内部
控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    三、 备查文件
    1、董事会会议决议；
    2、审计委员会会议决议；
    3、希格玛会计师事务所关于其基本情况的说明。

    特此公告。




                                           宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                  2024年3月30日




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