证券代码：600456        证券简称：宝钛股份              编号：2024－026

债券代码：155801                                     债券简称：19 宝钛 01



           宝鸡钛业股份有限公司
     第八届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日

  以 书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开 公司第八届董事

  会第八次临时会议的通知。2024 年 7 月 3 日召开了此次会议，会议应出

  席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有

  关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 6 票同意，0 票

  反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司合规管理办法>的议案》。

      为进一步加强公司合 规管理，切实提高风 险防控能力，根据上 级部

  门 相关要求，并结合公司实际，公司制定了《宝鸡钛业股份有限公司合

  规管理办法》。



      特此公告。




                                     宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                             2024 年 7 月 4 日