证券代码：600456        证券简称：宝钛股份           编号：2024－031

债券代码：155801                                  债券简称：19 宝钛 01



                     宝鸡钛业股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 9 日以书面形

式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第七次会议的通

知。公司于 2024 年 8 月 19 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际

出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过

认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限

公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    监事会认为：
    1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年半年度报告》的编制和审
议程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况 。
    2、监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

   特此公告。



                                         宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                               2024 年 8 月 20 日